又有律師洩漏偵查筆錄給詐團 弘仁會涉幫詐團洗錢3.5億查出3律師「偷拍筆錄」
...刑，檢警將同案被告的手機還原後，發現與弘仁會有關的水房，自2021年4月起，就協助詐團洗錢3.5億元...
詐團打投顧「顧奎國」名義吸金 電信行也涉詐！200人被騙1.4億
...詐團取款車手，並持續溯源，查獲在幕後控盤首腦吳男、水房幹部郭男等詐團核心；解析詐團分工，為境外機房透...
車行帳戶成贓款洗錢通道！中古車交易掩飾詐欺款項 刑事局南打破獲水房
刑事警察局接獲情資指稱高雄地區有詐欺水房集團使用車行做為掩護，實際從事詐欺贓款洗錢等犯行，便由該局南...
弘仁會、太陽聯盟聯手操控外籍車手集團 首腦越南移工一審重判12年6月
...等被害人匯款後，再交由外籍車手進行提領，進一步透過水房洗錢，初步清查受害者上百人，詐團不法獲利超過1...
兩岸共打詐騙非唯一解方？警政署提3大作為合作機制
...114年與菲律賓及泰國合作查獲有詐欺話務機房及洗錢水房，成效斐然。 二、救援被害人 針對受困柬埔...
警破假投資詐團7個月拐7.8億「新北婦被削2億」 黑道首腦落網曾狂騙銀行、企業主
...／台北報導】刑事局近期偵破國內大型假投資詐騙集團「水房」，查出該集團從去年6月至今年1月間，短短7個...
新竹風北會成立柬埔寨「老虎機房」詐騙洗錢 專詐大陸人至少10億台幣
...外面交車手，前往大陸地區向被害人取款，並由大陸地區水房將詐欺贓款轉換為泰達幣USDT洗錢，再透過國內...
天道盟夥同四海幫做詐騙「搞錢」 假投資海撈7300萬！17人落網
...在誘捕面交車手時，溯源發現該集團組織架構，透過國內水房層層轉交之方式，最後將贓款以虛擬貨幣方式回水至...
豪宅設水房洗錢逾80億 姊弟檔狠噱1.3億買車買房 被逮互推對方遭起訴
...弟弟拉進來「一起做」，選在高市鳳山區高級豪宅區開設水房，專幫境外博奕網站洗錢，2年時間經手超過80億...
竹聯幫、天道盟合組詐騙水房 24人假投資上當損失逾2000萬
...手及接應人員，並循線追查上游金流，進而掌握詐騙集團水房藏匿據點。 警方發現，該水房由國內幫派成員組...
杜秉澄涉洗錢「徐巧芯叫我認罪」 她回應：希望法官重判
...上層成員指揮，於民國112年1月起籌組詐欺集團後端水房，先後招募吳沂珊、劉向婕，並與劉向婕共同招募林...
診所經營權糾紛 美女牙醫發文提前夫家暴 遭提告求償50萬判決出爐
...發網友議論，更鬧上媒體版面。 推薦新聞：[豪宅設水房洗錢逾80億 姊弟檔狠噱1.3億買車買房 被逮...
警破詐騙水房！細肩帶熱褲妹狼狽落網 搜出數百萬贓款黃金
...，警方蒐證後，掌握贓款流向，鎖定新北鶯歌區一處詐騙水房，近日執行攻堅。 熱門新聞：[國1苗栗段大雷...
雇「專業人士」開公司詐騙 待退女師遭騙上億 女高管反把檢警當騙子
據了解，40歲于男為首的詐騙水房集團，吸收人頭到銀行開立「公司戶」，以規避個人戶可能遭遇的問題，又為...
竹聯幫弘仁會設詐騙水房「出金高達2.8億」 疑小弟私吞贓款遭毆打重傷
...弘仁會陳姓、吳姓2名幹部，與境外機房接洽，組織境內水房，還負責出金給遭詐被害人。 熱門新聞：[西子...
姊弟經營洗錢水房！2年經手80億元 刑事局查扣不法所得7仟萬元
刑事局偵辦發現水房經營者大多宣稱協助境外博弈集團從事入金、出金、異地支付等行為非涉洗錢防制法，藉以招...
最大假出金「美樂集團」首腦台版Jisoo共犯14人落網 驚見2律師涉洩密遭約談
...金集團，其與宇凡國際負責人林軍宇合作，實則為機房與水房大本營，由歐女架設逾2千個投資網站進行詐騙，8...
詐團手法多變！開多家人頭公司誘投資股票 16人被騙7450萬！起訴17成員
...集團的車手、收水手、監控手、人頭負責人等住處，以及水房、人頭負責人集中據點等，並拘提李男等12人、約...
假冒公安廳舍還Deepfake專騙中國人 花蓮刑大破詐欺水房扣千萬現金
...隊及臺中市刑大偵五隊，共同查獲跨境電信詐欺機房轉帳水房。該案係於2023年間以趙姓主嫌（32歲）為首...
非洲男持假護照來台潛伏當詐團臥底 女友為愛沉淪合助跨國洗錢
...次出現在詐騙集團的「收水點」，替外籍男友與台灣本地水房成員接頭，協助轉運贓款與安排貨運寄送。 熱門...
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