據了解,竹聯幫弘仁會與天道盟太陽聯盟共組詐騙集團,以假網拍方式,盜用精品美圖進行網路販售,其實並無實貨,等被害人匯款後,再交由外籍車手進行提領,進一步透過水房洗錢,初步清查受害者上百人,詐團不法獲利超過1200萬元。
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而操控車手集團的是來自越南的24歲阮姓男子,警方查出他以16000元至21000元不等價金向外籍收簿手收購人頭帳戶提款卡,並配發隱匿在各縣市外籍車手頭,車手頭再發交各自所掌管外籍車手至ATM密集取款,贓款提領完畢後循序逐層上繳收水者,並透過加密貨幣洗白贓款,以製造金流斷點,掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。

警方自去年11月下旬起,密集溯源刨根查緝行動,5波搜索分別緝獲該外籍車手頭、取簿手、收水手等集團成員,再溯源緝獲隱身幕後遙控的本國籍集團首腦、太陽聯盟成員林男經營的「假網拍」詐騙組織,順利搗毀由2黑幫共同操持的「洗錢水房」、「詐欺機房」,並查扣泰達幣388888顆(約新臺幣1116萬元)、名車1部、新臺幣現金85萬元、作案用提款卡60張、轉帳使用筆記型電腦(含讀卡機)10部、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、依托咪酯、大麻及第K他命等不法贓證物。

警方全案逮15名外籍車手、4名我國詐團成員,全案經由台中地院一審判決,越南車手首腦12年6月刑期、車頭幹部阮男10年2月;幕後主腦我國籍林男則依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等求刑30年。


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