據了解，竹聯幫弘仁會與天道盟太陽聯盟共組詐騙集團，以假網拍方式，盜用精品美圖進行網路販售，其實並無實貨，等被害人匯款後，再交由外籍車手進行提領，進一步透過水房洗錢，初步清查受害者上百人，詐團不法獲利超過1200萬元。
熱門新聞：萬華電玩賭博案外案！北市警官楊健良、柯文哲隨扈林義偉80萬交保 前記者也涉入
而操控車手集團的是來自越南的24歲阮姓男子，警方查出他以16000元至21000元不等價金向外籍收簿手收購人頭帳戶提款卡，並配發隱匿在各縣市外籍車手頭，車手頭再發交各自所掌管外籍車手至ATM密集取款，贓款提領完畢後循序逐層上繳收水者，並透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。
警方自去年11月下旬起，密集溯源刨根查緝行動，5波搜索分別緝獲該外籍車手頭、取簿手、收水手等集團成員，再溯源緝獲隱身幕後遙控的本國籍集團首腦、太陽聯盟成員林男經營的「假網拍」詐騙組織，順利搗毀由2黑幫共同操持的「洗錢水房」、「詐欺機房」，並查扣泰達幣388888顆（約新臺幣1116萬元）、名車1部、新臺幣現金85萬元、作案用提款卡60張、轉帳使用筆記型電腦（含讀卡機）10部、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、依托咪酯、大麻及第K他命等不法贓證物。
警方全案逮15名外籍車手、4名我國詐團成員，全案經由台中地院一審判決，越南車手首腦12年6月刑期、車頭幹部阮男10年2月；幕後主腦我國籍林男則依詐欺、洗錢、組織犯罪條例等求刑30年。
點擊閱讀下一則新聞
馬太鞍募款專案啟動 刑事局提醒「僅4種管道」！詐團手法有先例可循
