據了解，奈及利亞籍男子Kelvin用不明管道取得莫三比克假護照，打開對照年籍資料全造假，僅有照片是其真人，與台灣竇姓女友透過交友軟體認識，已同居數月也被吸收。竇女平時在電子廠工作，表面生活規律，卻被警方掌握曾多次出現在詐騙集團的「收水點」，替外籍男友與台灣本地水房成員接頭，協助轉運贓款與安排貨運寄送。
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警方調查，Kelvin在詐團中負責處理資金物流，他收到水房交付的大量現金後，會以現金購買報廢汽車零件與其他電子廢料，並透過貨運公司分批寄回奈及利亞；也會以信封袋裝付現金，以國際貨物等方式寄回奈及利亞。
而在奈及利亞收到貨物及贓款的非洲同夥，則會將包裹內藏現金或物品變現後，以虛擬貨幣形式打回台灣詐騙集團指定帳戶，整條金流不經銀行、不留紙本記錄，僅透過錢包地址轉帳，達到洗錢與資金斷點目的。
警方經過數月追查到數個加密貨幣錢包與交易所紀錄，但由於平台設於境外，也讓執法難度升高。
警方指出，其中竇女的角色懷疑不只是被動配合，而是主動參與犯罪鏈，疑多次使用個人帳戶代收代轉資金，並協助租賃倉儲空間與協調寄件細節，在得知外籍男友造假身分並從事不法生意後，不僅沒有通報，還下海參與洗錢犯罪，是否因感情而被利用則仍待釐清。
此外，Kelvin所持的莫三比克護照雖通過移民署鑑定，但姓名、年紀全造假，顯示其入境時已預謀規避身分查核，凸顯我國邊境對外籍人士產生管理漏洞。Kelvin遭逮後疑擔心若後續遣返是到莫三比克會罪加一等，坦承奈籍身分後，持假護照一事才浮上檯面，若非與詐騙集團勾結露餡，依舊在台「合法」生活。
據了解，Kelvin原本想結束最後這最後一單，就帶著竇姓女友遠走他鄉，不料就如電影情節般出人意料，在林口住家被警方逮捕落網。
警方訊後依洗錢防制法及銀行法移送新北地檢署偵辦，移民署也介入協助，待後續判決結果出爐後才得以確定遣返事宜。而警方正透過跨國合作追查相關加密貨幣交易紀錄，調查是否有更多外籍人士涉入類似洗錢機制。
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