詭異男自稱「養殖業者」 包包內「150萬現金+工作證」露餡！警逮車手送辦
...0萬餘元、手機1支、工作證1張。全案依涉嫌詐欺、《洗錢防制法》移送士林地檢署偵辦，並將持續向上追查幕...
多家虛擬幣商不合格！立委憂成詐騙破口 籲加強監管、跨國合作
...李坤城關切《虛擬資產服務法》修法進度，以及目前國內洗錢防制登記與許可情形、境內外幣商管理與消費者保護...
外籍車手連假出沒 北市警逮4人起獲近百萬元贓款
...手，共查獲2名香港籍車手、2名詐團成員，並起獲近百萬元贓款，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》移送偵辦。
假投資詐全台20人 警凍結帳戶拿回700萬！王彩樺籲提升反詐意識
...匯至人頭帳戶，再透過虛擬貨幣交易所把贓款換成泰達幣洗錢。 刑事局先前與虛擬貨幣交易所事先建立合作機...
車手搭Uber到處提款「可報公帳！」 身藏14張卡「1動作」露餡
...扣14張金融卡、4萬多餘元及一支手機，全案依詐欺、洗錢防制法移請新北地檢偵辦，將持續檢視手機對話紀錄...
帳戶突收1萬現金竟是高利貸契約 詐騙新手法「逼你給天價利息」
...咬對方是借款，因此來要求高額利息或利用受款帳號進行洗錢。 熟悉日本的網紅魚漿夫婦也在社群上提醒，「...
通緝犯車手停車場摸黑藏「現金背包」 警手電筒一照他嚇得全講了
...前盤查，發現林嫌早在今年4月，就被新北地檢署發布《洗錢防制法》通緝，並起獲假冒工作證、詐騙款項等證物...
通緝犯騙百萬屋頂「修一半」落跑 丹娜絲風災「工程蟑螂」遭逮
...偵查隊偵辦此案，發現林男並非台南在地人，還因為涉及洗錢防制法遭通緝在案，行蹤飄忽不定，還積欠工人薪水...
美政府關門川普啟動大裁員 受波及部會一覽
...RS）、美國鑄幣局（U.S. Mint）及負責打擊洗錢與金融犯罪的金融犯罪執法網絡（FinCEN）。...
假交友投資專騙單身貴婦 沒現金就抵押房產！北市警逮11人送辦
...嫌組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦，並聲請羈押禁見獲准。
假借貸騙個資給詐團洗錢 神壇掩護、擺假鈔水晶球「招財」無效遭逮
...量註冊人頭帳號，再提供給詐騙集團使用，或以虛擬貨幣洗錢。 專案小組大量調閱通聯及交易資料，鎖定機房...
辜仲諒再獲准出國！保證金2.5億+責付3人 赴泰國參加WBSC會長改選
...常規交易、向金控子公司收受不正利益、相對委託罪以及洗錢罪，但最高法院維持更三審判決無罪或因《速審法》...
啦啦隊女神闕闕涉洗錢當共犯 台新戰神發聲：即刻開除
...北台新戰神啦啦隊成員闕闕即日起終止合約。闕闕因涉及洗錢防制法等案件，經桃園地方法院判處有期徒刑三個月...
啦啦隊闕闕被法院認證當洗錢共犯 台新戰神球團發聲了
...為闕女行為「積極參與、非單純協助」，因此認定她構成洗錢防制法共犯。審理期間，闕女全程坦承犯行，也沒實...
中山港式名店「茗香園」爆食物中毒事件 店家留言後被網友扯出黑歷史
...了。 而該店爭議多近期傳出，負責人因涉嫌操縱跨國洗錢案被羈押禁見，被指控是「Hero Pay」非法...
帳戶只剩4357元！泰山控街口胡亦嘉涉嫌侵占14億
...街口胡家為姻親，屬利害關係人，且這筆36億元恐涉及洗錢等刑事犯罪，應禁止街口金科動支。 不過，今年...
台新戰神啦啦隊闕闕淪洗錢共犯 領完錢還想買虛擬貨幣「本人喊冤也是受害者」
...帳戶。隨後闕闕又依瑋祥指示，將該筆款項轉出，準備購買虛擬貨幣，所幸因銀行風險控制限制提領才洗錢未遂。
還沒出發就GG了！通緝犯中秋搭娛樂船遭逮 岸巡同晚再抓1嫌
...異狀，現場人員使用安檢資訊系統查詢後，證實姬男涉犯洗錢防制法被通緝在案，逮捕後已移送基隆地檢署。 ...
阻詐停辦自然人憑證開戶引民怨 16家銀行恢復受理
...人憑證、密碼及身分證影本後，大量開設各銀行數位存款帳戶，讓民眾成為人頭戶，成為洗錢與詐騙金流的管道。
搶先看！警政署推「2026公益寫真月曆」 俊男美女刑警與警犬溫馨互動
...美執法機關，接連破獲毒品走私、槍械走私、跨境詐欺與洗錢等多起重大案件，締造台灣與國際刑事合作的新典範...
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