新北女網購星巴克馬克杯遇詐 警策動「窩裡反」連逮2取簿手扣大量提款卡
...務員李延昱表示，此案從「假買賣」詐騙一路追查至詐團洗錢據點與毒品藏匿處，成功瓦解一條跨區犯罪鏈，同時...
詐團透過虛擬貨幣設定洗錢斷點 王世堅批金管會打詐不力
...題報告並備質詢。 王世堅表示，以幣想科技涉勾詐團洗錢33億元並有14人遭起訴一事來看，詐團請受害者...
雲林警破越籍車手團 坐專車還掛假牌 12人領逾3000萬全羈押
...顯有組織及計畫行事，警詢後組織犯罪條例、詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢偵辦，犯嫌均聲押獲准；...
金價走揚超額攜黃金出入境大增 台北關攔逾2公斤市值700萬
台北關表示，依據洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第3、4條規定，旅客出、入國境攜帶逾限額之現金等物品...
人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
...、侯姓幹部及案內2名成員均因他案通緝，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。 刑...
第三方支付成洗錢溫床 數發部聯手跨部會強化查核防堵
...立「服務能量登錄制度」，並於113年7月修法納入《洗錢防制法》第6條，規定未通過登錄者不得提供服務，...
「他遭拜登迫害」 川普正式赦免幣安創辦人趙長鵬
綜合外媒報導，趙長鵬去年五月因承認違反美國反洗錢法，被判入獄4個月。他也支付2億美元罰金（約新台幣6...
逃逸移工當車手身揹「4條通緝」 酒駕上路撞車這下GG了！
此外，馬男為逾期居留外籍移工，亦有四條詐欺、洗錢防制法等通緝未到案（台東地檢、宜蘭地檢、台北地檢、連...
合法第三方支付淪犯罪工具 跑南部再起洗錢80億 11人被逮送辦
...北市刑大組成專案小組，偵辦「數支付」公司替不法集團洗錢案件，調查發現公司幕後主腦為從事地下期貨的楊男...
101董座陳敏薰買官案 陳水扁涉洗錢！官司纏訟17年仍免訴
...吳景茂帳戶，並轉為6筆共1740萬元的定存，因此依洗錢罪起訴陳水扁夫妻。 全案移到北院審理後，因陳...
邊境淪破口？柬埔寨詐團再爆「又有高層免簽入境台灣」
...CCRP）揭露，同屬太子集團的高層人物朱忠彪，曾因洗錢等罪名遭中國通緝，之後被英美政府宣告制裁。20...
逾60國簽署網路犯罪條約 科技業人權團齊聲反對
...的在加強國際合作，打擊兒童色情資訊、跨國網路詐騙及洗錢等數位犯罪。 超過60個國家今天簽署這項公約...
連千毅「小四」變董座情婦 遭控掏空6億！買2輛保時捷炫富
...，而副總林岳陞也出面指控，林志明將錢匯入林熙娜名下的子公司「熙力國際有限公司」，成為涉嫌洗錢的共犯。
「小英男孩」鄭亦麟涉收賄200萬！ 北院裁定延押禁見2月
...反《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明及《洗錢防制法》洗錢等罪。 檢調今年8月展開偵辦，兵...
心虛見警拔腿狂奔！賽跑數百公尺仍遭警壓制逮捕 原來是這種原因
...雄地檢、高雄地院、新竹地院所發布之妨害秩序、詐欺、洗錢等3案通緝；許嫌經警方盤查，因擔心通緝身分曝光...
老爸組詐團！兒子當車手一趟領2000元 重判8年8月再追回犯罪所得
...款畫面與金流紀錄讓他無法狡辯，訊後依《詐欺罪》及《洗錢防制法》送辦並提起公訴，後續將持續溯源追查上游...
大馬「上萬粉絲」旅遊網紅來台會女友 為還賭債當車手被逮
...氣。林男說，他這次來台是為了與女友相聚，但為清償賭債才鋌而走險當車手；詢問後被依詐欺、洗錢等罪送辦。
金管會金檢12家虛擬資產業者 防制洗錢等3大缺失待補強
...官員說明，今年將擴大金融檢查VASP業者，並以防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護與防制詐騙措...
涉超思進口蛋詐欺案 吳諭非不認罪！延長境管、科控
...犯罪，並依卷內證據認定吳女涉犯詐欺取財、偽造文書及洗錢等罪嫌重大，且不法利益高達6080萬元，具體犯...
「鏈鋸人」闖羅浮宮竊珠寶 巴黎檢方研判竊賊受雇特定收藏家
...可能仍保持良好狀態」。她也指出，這些珠寶可能被用於洗錢或掩飾其他犯罪收益。 檢方研判，「如今，幾乎...
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