據了解，陳姓女子在高市前金區一處經貿大樓申設公司，架設網站做起菸酒、超商禮券買賣，實際據點則遍及北中南各地，除了檢警調查獲的「鑫聚開發公司」，陳女與丈夫莊男名下還成立多家公司，申設業務內容相近，名義上公司雇有業務處理相關事宜，但疑似是和詐騙集團、線上博奕業者掛勾，暗地裡卻是在從事洗錢工作。
檢警調查出，陳女等人申設公司，但未向主管機關登錄，就到銀行申請虛擬帳號，收到疑似詐欺被害人、網路博奕款項後，再層層轉匯到其名下多家人頭公司，多次轉換後就將不法所得「洗白」，根本就是犯罪集團專用的「地下第三方支付」，非法收受不明來源的款項就高達51億3000多萬元，且提不出任何合理證據可說明來源。
高雄市刑大、高雄市調查處報請檢察官指揮，組成專案小組偵辦，上月24日前往高雄、台中、台北等32處據點同步發動搜索，查扣保時捷等名車、愛馬仕名牌包及名錶共價值8600多萬元，鑫聚開發公司帳戶內的2100多萬元也一併扣押，傳喚、拘提被告17人，訊問後認鑫聚負責人陳女、莊姓及黃姓男子等3人為主謀，參與犯罪組織、洗錢、未經核准經營第三方支付、加重詐欺、營利賭博等罪嫌重大，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。
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