多名被害人日前報案,皆是受臉書廣告投資名人「顧奎國老師」吸引,殊不知是詐團盜用照片,民眾加入假投資群組 群組內的成員帳號則持續佯稱獲利豐厚、消息準確等各種話術,誘騙被害人加碼投注資金,下載註冊詐欺集團冒名製作的 證券APP,再以「投資僅能以面交或匯款方式入金」等說詞,誘騙被害人面交款項。

待被害人欲取回投資獲利時,詐團則以各種理由推託並要求投入更多資金才能贖回本利,經統計遭此手法詐騙被害人逾200人,受騙金額高達新臺幣1億4000萬元。

專案小組清查金流管道,自去年12月起至今年8月11日,陸續在新北市、臺中市、高雄市等地拘提詐團取款車手,並持續溯源,查獲在幕後控盤首腦吳男、水房幹部郭男等詐團核心;解析詐團分工,為境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資,再配合在台面交收水車隊向被害人面交取款,後續將詐欺款項向詐團指定幣商換購泰達幣,再以多層非託管錢包,將 泰達幣轉至境外滙旺錢包回水給境外詐欺機房,以隱匿不法所得。
檢偵辦中發現,本案犯嫌除招攬指揮各地車手外,更吸收高雄在地電信行店長,以定期提供詐團工作機、境外門號,協助詐團成員躲避檢警追緝,全案經逾半年蒐證掌握具體犯罪事證,陸續分四波執行拘搜行動,查獲吳姓主嫌及葉姓電信行店長等40人詐欺集團幹部到案,依詐欺、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。


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