竹聯幫、天道盟合組詐騙水房　24人假投資上當損失逾2000萬

刑事警察局偵查第九大隊日前獲悉被害人於社群平台收到假投資廣告投放訊息，並與詐騙集團成員互加LINE好友後，經對方以話術誆稱可獲高額報酬，被害人信以為真進而多次投資；本案詐騙集團除以誘騙被害人匯款外，並進一步引誘其以現金面交方式投入大筆資金進行虛偽投資。

熱門新聞：NONO又慘了！性侵2女1度不起訴　再議逆轉起訴遭求重刑

 

日前警方會同被害人前往面交地點埋伏，當場查獲面交車手及接應人員，並循線追查上游金流，進而掌握詐騙集團水房藏匿據點。

警方發現，該水房由國內幫派成員組成，並與境外詐騙機房配合，由境外詐騙機房負責透過社群平台廣泛散布假投資廣告，誘騙民眾加入通訊軟體，進一步與詐騙成員互動並提供虛偽投資資訊。當被害人信以為真後，即誘導下載假冒之投資APP，並依指示將鉅額款項匯入人頭帳戶或以現金方式面交。

詐騙所得經水房成員層層洗錢轉帳，再由劉、陳2嫌透過通訊軟體指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣形式將贓款回流詐騙集團，以規避警方查緝，被害人數達24人，不法所得初估逾新臺幣2000萬元。

專案小組蒐證完成後，於112年11月至114年7月間，分別展開6波查緝行動，逮捕犯嫌31人並成功瓦解該詐欺金流據點，查扣贓款新臺幣133萬5300元、偽造銷貨單、電腦主機、電腦螢幕 、監視器主機、印表機、印表機專用紙、門號SIM卡、存摺、公司章、發票章、智慧型手機等扣案證物，全案依詐欺、《組織犯罪防制條例》等移送偵辦。