新竹風北會成立柬埔寨「老虎機房」詐騙洗錢　專詐大陸人至少10億台幣

檢警調查，新竹幫派風北會籌組柬埔寨境外機房，以假檢警手法詐騙大陸地區被害人，單月總營收可逾新臺幣1億元，該機房自113年3月間由金主陳男出資美金20萬元發起成立，並持續至114年3月底遭柬埔寨警方查獲為止，從事詐欺犯行將近1年，推估詐騙金額恐超過新臺幣10億餘元。

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據了解，本案老虎機房另與本組機房、東北機房等機房合作洗錢，以約定營收分潤，由經營較久之機房派員指導新成立之機房成員，不斷精進詐騙手法及話術，並以制式之詐騙劇本作為機手成員考核依據，必須考試通過後才可上線詐騙被害人。初步調查，大陸地區被害人至少達79名，受損金額至少逾人民幣3000萬餘元。

竹檢指出，老虎機房先招募國內民眾擔任境外面交車手，前往大陸地區向被害人取款，並由大陸地區水房將詐欺贓款轉換為泰達幣USDT洗錢，再透過國內詐欺水房或不詳幣商，使境外機房得以在台灣將泰達幣贓款兌現新臺幣，藉此隱匿、收受詐欺所得，以製造金流斷點。

檢警動員60多人，歷時數月蒐證，今年1月發動第一波拘提，並分析扣案手機數位鑑識資料，釐清老虎機房組織架構各機房間合作模式及如何與國內詐欺水房配合洗錢，以掌握本案境外機房潛在共犯及具體犯罪手法，全案拘提19人到案，其中12人經法院裁定羈押禁見。 

竹檢表示，本案被告多為青壯年，不思正途賺取所需，貪圖一己不法私利，造成大陸地區被害人鉅額財產損害及對於社會金融秩序重大破壞，依據被告涉案情節輕重具體求刑，其中對金主謝男求處有期徒刑15年、陳男求處有期徒刑12年。