車行帳戶成贓款洗錢通道！中古車交易掩飾詐欺款項　刑事局南打破獲水房

刑事警察局接獲情資指稱高雄地區有詐欺水房集團使用車行做為掩護，實際從事詐欺贓款洗錢等犯行，便由該局南部打擊犯罪中心召集相關單位共組專案小組，報請高雄地檢署蕭琬頤檢察官指揮偵辦。

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警方查出，該詐欺水房集團與境外假投資詐欺機房勾結，利用國內中古車買賣車行做為掩護，被害民眾遭詐款項匯入車行的金融帳戶後，再虛構中古車輛交易紀錄掩飾詐欺款項來源。不法集團看準車行的金融帳戶具有交易金額大、頻繁進出等特性，不容易使金融機構察覺金流異常而通報攔阻，再指揮取款車手持車行帳戶及印鑑，分批前往不同銀行提取詐欺贓款後上繳集團幹部。

南打中心蒐證完備後，向高雄地檢聲請核發拘票及該管法院核發搜索票獲准，同步執行拘提、搜索，查獲陳姓水房首謀(35歲)及鄭姓車手(22歲)等人，並循線向上查獲集團林姓首腦(23歲)及處理詐欺贓款之吳姓幹部(20歲)，查扣詐欺贓款現金新臺幣16萬1,400元、手機6支、存摺1本、提款卡1張等證物。

警方發現，該水房在113年8-12年間，就有495萬金流，平均每月將近百萬，全案警詢後依涉嫌詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌移送高雄地檢偵辦。