謝忻被指「涉重大吸金」險遭詐騙！哭訴男友被點醒 怒詐團騙老人家最可惡
...的聲音」，而警員在用她的資料查詢後，發現她牽涉一宗違法吸金案，且法院已傳喚兩次，但她皆未到，戶頭更曾...
謝忻被控吸金「警視訊給她看派出所」 快嚇哭了求救男友
...的聲音」，而警員在用她的資料查詢後，發現她牽涉一宗違法吸金案，且法院已傳喚兩次，但她皆未到，戶頭更曾...
吸金22億還涉假民調介選！徐少東已聯絡家屬 警方撤銷協尋
【記者凃建豐／高雄報導】三聯集團負責人徐少東涉嫌違法吸金逾22億元，去年二審判12年，另涉中資介選散...
謝忻路跑遺失皮包證件！險遭假警視訊詐騙 台東警方說話了
「我們剛剛用妳的資料上系統查詢，發現妳涉嫌一宗違法吸金案，一位叫陳建良的妳認識嗎？他現在已經落網，但...
吸金22億還涉假民調介選！三聯集團徐少東失聯 拘提不到檢方將通緝
【記者凃建豐／高雄報導】三聯集團負責人徐少東涉嫌違法吸金逾22億元，去年二審判12年，另涉中資介選散...
吸金22億+假民調介選2案纏身！三聯集團徐少東駕千萬賓利失聯 警急協尋
【記者凃建豐／高雄報導】三聯集團負責人徐少東涉嫌以投資電信APP為名，誆稱年報酬率可達24%，吸金逾22億元，去年高等法院高雄分院二審判12年，另涉中資介選散佈假民調以50萬元交保，兩案皆在審理中。警方11日接獲家屬通報徐少東失聯，因為沒帶手機無法定位，警方循線調閱監視器，發現他9日清晨開著賓利名車，駛過民生一路，最後停進高醫地下室，就此失聯。
標會平台涉吸金！神說公司負責人收押、6交保 扣押30億資產
...舉，發現神說國際公司與中華資金交易所的經營型態涉嫌違法吸金，恐讓會員血本無歸，指派檢察官黃鈺雯指揮調...
請「老蕭」表演、爽遊杜拜全為「騙」 電商公司吸金逾2億！夫妻下場曝光
...金，危害金融秩序、造成投資人財產損失，而林楨祥位居違法吸金決策角色，並提供投資案宣傳內容以及場所作為...
陳零九慘了！JPEX涉違法吸金61億 他當代言人改列被告
...平台綠石交易所「JPEX」涉嫌在港台兩地無照經營還違法吸金61億元，歌手陳零九是JPEX台灣區代言人...
才被FTX破產連累！Steaker涉違法吸金數億 創辦人聲押禁見
...%不等，但事後不僅沒有獲利，連本金都拿不回來，涉及違法吸金及詐騙。 台北地檢署指揮台北市調查處、資...
才被FTX破產連累！Steaker涉違法吸金數億 創辦人羈押禁見
...%不等，但事後不僅沒有獲利，連本金都拿不回來，涉及違法吸金及詐騙。 台北地檢署指揮台北市調查處、資...
JPEX涉違法吸金！代言人陳零九將轉列被告 台首席合夥人150萬交保
...綠石交易所「JPEX」驚爆在港台兩地無照經營，涉嫌違法吸金，台北地檢署昨發動搜索約談，訊後依涉犯《銀...
才被FTX破產連累！Steaker又涉違法吸金數億 創辦人遭檢調搜索約談
...%不等，但事後不僅沒有獲利，連本金都拿不回來，涉及違法吸金及詐騙。 台北地檢署指揮台北市調查處、資...
P2B平台爆雷！旭新違法吸金73億 金管會提6大風險管控
【財經中心／台北報導】繼imB借貸平台之後，又一家「債權投資P2B網路理財」旭新科技爆雷，吸金達73億元，幾乎是imB的3倍，金管會今表示，imB借貸平台爆發詐騙後，今年6月底曾找過P2P業者開會研擬自律規範，近期也找過個別業者了解運作模式，將針對P2P借貸平台祭出新規。
「牛樟芝大王」違法吸金近28.5億 手法曝光！13人全被起訴
【記者呂志明／台北報導】有「牛樟芝大王」之稱的台商劉威甫，與台灣傳媒《大師鏈》創辦人莊立平合謀，涉嫌自2016年起，從中國返台成立「珍菌堂」分公司，以每單位7萬5000元的保證金等7種方案，招攬會員投資牛樟芝，至2018年止，共吸金28億5926萬6544元，台北地檢署調查後認為劉、莊及公司高階主管共計13人涉犯《銀行法》等罪，今將13人起訴。
JPEX涉在台違法吸金！陳零九代言慘虧遭約談 台首席合夥人、講師聲押禁見
【記者陳彩玲／台北報導】虛擬資產交易平台「JPEX」13日遭香港證監會點名無牌經營，之後爆出涉及詐騙，日前金管會證實，有接獲民眾檢舉JPEX也在台非法招攬，台北地檢署日前已依證人身份約談擔任JPEX的代言人陳零九到案說明，今指揮調查局台北市調處針對JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀、幹部等4人發動9路搜索，並以被告身分約談4人到案說明，檢方深夜複訊後，認為張男、施男涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪，向法院聲押禁見。
「彩鑽女王」蘇怡吸金5.1億 坦承部分犯行換少關半年
【記者張欽/台北報導】昔日被封為「彩鑽女王」彩石珠寶公司董事長蘇怡，被控設計珠寶買賣等高利息投資方案吸引投資客，自2015年到2019年間超過5.1億元，新北地院審理時，她全部否認犯罪被依違反《銀行法》重判10年，她上訴二審後坦承部分犯行，又與部分投資人和解，二審台灣高等法院今撤銷改判9年6月。認定她不法吸金5億1569萬980元，應發還或沒收5億463萬242元，可再上訴。
JPEX涉吸金！陳零九恐轉列被告 經紀人曝最新近況
...綠石交易所「JPEX」驚爆在港台兩地無照經營，涉嫌違法吸金，JPEX代言人陳零九，日前雖被檢方依證人...
北市金吾獎40名優秀警獲獎 蔣萬安表揚「6金」最強女警王令樺
...派涉嫌違反組織犯罪防制條例案件，另主辦知名公司涉嫌違法吸金、詐欺案件，緝獲犯嫌人數共計40人，扣押不...
貴婦奈奈公公吸金2億！返台歸案50萬交保 要戴電子腳環監控
...奈奈」蘇陳端合謀，以醫師、網紅部落客身分包裝行銷，違法吸金約2億元，受害人數眾多，台北地檢署當時傳喚...
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