台北地院認為,張男涉犯《銀行法》犯罪嫌疑重大,且有勾串、滅證、逃亡之虞,但因張男沒有前科,自己也投入30萬美金(約台幣969萬)到JPEX平台無法出金,審酌他有正當工作,羈押對其權利影響重大,另依目前事證,難認張男擔任上層角色,且能知道的事有限,對其餘共犯影響力有限,因此無羈押必要,諭知150萬元交保,並限制住居、出境、出海;另施男非上層共犯,審酌他的經濟能力,諭知50萬交保。

根據JPEX官網,JPEX自稱總部設立在杜拜,持有加拿大、美國虛擬貨幣平台牌照、澳洲 ASIC (澳洲證券和投資委員會)頒發營運執照、立陶宛加密貨幣交易所與錢包營運商註冊許可,提供多種幣種買賣的虛擬貨幣平台,使用者可以在JPEX進行不同的加密貨幣買賣服務,例如泰達幣買賣 (usdt 買賣)、比特幣買賣 (btc 買賣),並希望將平台擴展到世界各地,提供更好的虛擬貨幣平台交易服務,該公司並找來不少藝人網紅站台代言。

JPEX台灣首席合夥人張東穎被聲押禁見。陳彩玲攝
JPEX台灣首席合夥人張東穎被聲押禁見。陳彩玲攝

JPEX台灣講師施瑀。陳彩玲攝
JPEX台灣講師施瑀。陳彩玲攝

不過JPEX日前遭香港證監會點名,指該公司未持有虛擬貨幣交易牌照,招攬推廣手法涉及詐騙,報案的受害者多達2000人,被香港媒體稱為「史上最大金融詐騙案」,金額高達61億台幣,香港警方9月間陸續拘捕JPEX多人,包括相關員工、代言的網紅林作也被警方帶走。

全案爆發後,JPEX在台北租下的辦公室也人去樓空,平台用戶紛紛湧入代言人陳零九社群洗版,留言「不用為JPEX負責嗎」、「作為JPEX代言人會負責嗎?」、「有沒有心要負起代言責任處理啊」。他則發IG限動回應,「目前已聯繫不到JPEX相關人士,其他細節公司正在處理中,相關單位如有調查需要,我方全力配合」。

金管會今年9月證實,已接獲民眾檢舉JPEX也在台灣非法招攬,因此將資料移交給檢調。台北地檢署日前先約談代言人陳零九以證人身分作證後,昨指揮調查局台北市調處,針對JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀、幹部等4人發動9路搜索,並以被告身分約談4人到案說明,檢方深夜複訊後,認為張男、施男涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,向法院聲押禁見。

藝人陳零九擔任JPEX代言人。翻攝JPEX官網
藝人陳零九擔任JPEX代言人。翻攝JPEX官網

至於陳零九雖先前被以證人約談,他也透露,自己也是受害人,也有投資且「損失資產10到15%」,不過由於近日有民眾對他提出告訴,檢方未來收案後,會將他一併列為被告偵辦。

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