標會平台涉吸金！神說公司負責人收押、6交保　扣押30億資產

神說國際網路公司2018年創立的「CCE中華資金交易所P2P標會平台」，號稱將傳統「標會」制度，導入AI人工智慧及大數據，會員可藉由CCE標會平台，無須耗費時間尋找新標會投入，有效利用得標金，且可透過APP系統協助自動續標，同時藉第三方支付消弭「倒會」風險。

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該公司近年來發展迅速，在各國各地有多家分所，暱稱「陳光」的陳姓實際負責人還多次接受媒體採訪，聲稱所研發的「標會自動續標方法及其伺服裝置」榮獲中華民國專利證書，是一個專業的P2P標會平台。

台中地檢署接獲檢舉，發現神說國際公司與中華資金交易所的經營型態涉嫌違法吸金，恐讓會員血本無歸，指派檢察官黃鈺雯指揮調查局中機站、刑事局中打及市警六分局組成專案小組偵辦，本月18日持法院搜索票搜索神說公司等 15 處所，約談涉案人員到案說明。

檢察官訊問後，認定神說公司實際負責人陳姓男子涉嫌違反銀行法、洗錢防制法等犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向台中地院聲請羈押禁見獲准；其餘 6 名涉嫌人分別以20 萬元至 300 萬元不等金額具保候傳。

台中地檢署表示，為保障被害人權益，落實高等檢察署追贓返還、填補被害人損害之政策，本案除經搜索查扣不法所得之現金以外，並針對不動產、麥拉倫等豪車及神說公司等帳戶，向台中地院聲請扣押裁定獲准，保全金額共計約 30 億元。

檢方提醒民眾小心投資詐騙及不法吸金，切勿輕信顯不相當高額報酬之投資陷阱，若因投資本案吸金集團受有損害，請以連結中的網址與承辦之司法警察機關聯繫，以確保合法權益。