郭書瑤胞弟助扯鈴教練當共諜 判囚3年10月理由出爐
...蒐集、發展組織，由「王浩」擔任聯繫窗口，魯男則透過地下匯兌業者田曦，收取「王浩」提供的資金資金，並於...
收中資選舉、洩露軍營資訊 復康聯盟黨主席等7人違反國安法重判
...方陸續以通訊軟體微信，交付新台幣近200萬元，還以地下匯兌交付人民幣15萬元（約新台幣67萬元），但...
經手地下匯兌218億元+線上博奕大撈36.2億 88會館主人郭哲敏重判理由出爐
...元台幣)。 法官還指出，郭哲敏為避免收入轉入我國地下匯兌損失、賺取地下匯兌匯率差額及隱匿賭博、匯率...
前消防員替詐團地下匯兌、洗錢 懲戒法院判撤職
...後，李男扣除自身報酬2萬3210元後，再將贓款匯到地下匯兌業者在台帳戶，透過地下匯兌讓贓款匯至詐欺集...
越籍移工遺落400萬 恐是地下匯兌「人體運鈔車」 南檢指揮偵辦中
...金錢來源、集資籌募時間及金流等都有待調查，且恐涉及地下匯兌，目前已由台南地檢指揮偵辦，確認是否為犯罪...
88會館案一審宣判！郭哲敏判11年8月 35億元、641萬顆泰達幣沒收
...台，從中抽成牟利。郭男還被控與親信張旭昇等人，透過地下匯兌洗錢約217億元。 郭哲敏於案發後逃亡被...
中國賄賂我國軍竊機密！錢從這邊來 不法銀樓業者慘了
...妹妹黃女親赴許男經營銀樓，領取「勇哥」提供黃男而循地下匯兌管道所匯入，做為中國及澳門地區派遣之人發展...
屏縣議員地下匯兌逾千萬！辯稱「石斑魚貨款」沒出貨單 判囚4年定讞
...得辦理國內外匯兌業務，卻從2017年5月起從事兩岸地下匯兌，要求匯款人將新台幣匯入郭在華南銀行、第一...
屏東縣議員郭再添判刑4年定讞 入監前夕人間蒸發昨遭通緝
...台灣與大陸資金的專用帳戶，用以辦理新台幣與人民幣的地下匯兌業務，迄非法行為被查獲時，合計已協助地下匯...
郭再添入監前逃跑！司法院扯「不知他是議員」 黃國昌不滿回這句
...記者邱筠媜／台北報導】 屏東縣無黨籍議員郭再添涉及地下匯兌，遭判4年有期徒刑，但入監前卻突然失蹤。民...
2016出獄又涉買兇、洗錢、開賭場 威震董座吳明達遭「撤銷假釋」
吳明達假釋期間，除了涉嫌買兇殺人、地下匯兌、開賭場，又涉嫌強拍前女友性愛影片，2人還有侵占的官司。「...
2女檢88會館受招待 黃錦秋遭判免職！王涂芝懲戒結果出爐
...法得知她的回應。 88會館案緣於調查局偵辦郭哲敏地下匯兌200億餘元，發現郭男為了解檢警偵辦情形，...
曾與伍麗華同台參加活動 罷免案領銜人張芳碩遭羈押禁見
...住民者。 推薦新聞：[越籍移工遺落400萬 恐是地下匯兌「人體運鈔車」 南檢指揮偵辦中](http...
威震吳明達上銬回籠再關25年 武裝特警押送畫面曝光
...殺青山宮主委黃清源，還在萬華開賭場，將2265萬元地下匯兌到中國洗錢，一審被判刑1年8月，後來又被控...
槍殺北聯幫主出獄再犯案 威震董事長吳明達假釋撤銷將回籠
...殺青山宮主委黃清源，還在萬華開賭場，將2265萬元地下匯兌到中國洗錢，一審被判刑1年8月，檢察官因此...
掉400萬越籍男稱要還「姐夫」 姐夫是假的！還有一疑點
...萬多元的外籍移工，對於鉅款來源存疑，不排除與詐騙或地下匯兌等有關，在仲介公司協助下，請胡男就近到鐵警...
郭哲敏涉多罪5月這天宣判 延押2月！抗告「這原因」再駁回
...88會館負責人、名模錢帥君男友郭哲敏，被控非法經營地下匯兌，經手匯兌金額累積217億元，還涉及線上博...
鍾文智潛逃效應！遠航張綱維接近漁港2次回籠 他抗告失敗！押定了
...潛逃效應回籠的不只張綱維，88會館負責人郭哲敏因涉地下匯兌案，他今年1月獲新北地院交保後，3月間密集...
鍾文智潛逃案發酵 跟進張綱維！郭哲敏電子監控「多次違規」！5度回籠
...台，從中抽成牟利。郭男還被控與親信張旭昇等人，透過地下匯兌洗錢約217億元。檢方共郭哲敏等21被告，...
林秉文外逃列通緝犯！ 調查局：可能藏匿美國洛杉磯
...因涉嫌提供第3方支付服務，配合88會館負責人郭哲敏地下匯兌洗錢，2023年被新北地檢署依《銀行法》起...
loading
