刑事局電信偵查大隊第二隊表示，本案起案情資源於刑事局科技中心謝姓偵查員及其女性友人陳梅慧女士提供之虛擬貨幣幣流分析報告，並據此溯源擴大追查因而破獲本案。
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刑事警察局詐欺犯罪防制中心分析165反詐騙系統受理報案紀錄，發現某詐欺集團慣用臉書社群網站向民眾謊稱有輕鬆賺錢之工作機會或有投資管道，待民眾上鉤後，再引導至「Marketjkw」、「TSE ENERGY」等多個假投資網站，誘騙民眾購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)並轉至詐團指定之錢包地址，造成被害人鉅額損失，遂交由刑事局電信偵查大隊查處；經查案發時間為113年3月至113年7月間，至少有220位民眾受騙，損失金額超過新臺幣1億5千萬元。
刑事局電信偵查大隊第二隊與台中市刑大、南投縣刑大共組專案小組，報請台中地檢署指揮，今年2月至6月間發動3波搜索、拘提行動，查獲柬埔寨詐騙園區金主陳姓男子（32歲）及財務總管、系統工程師等集團高層共4人到案，查扣房屋2處、土地2筆、泰達幣118萬顆、奧迪汽車1部、奢侈品(名牌包)1批、名錶3支、大麻3百餘克、手機、筆電、冷錢包等贓證物，市值共計超過1億元。
陳姓主嫌是竹聯幫弘仁會幹部，涉嫌招募台籍共犯前往柬埔寨木牌(Bavet)地區成立詐騙園區並在其中設立機房，以假投資手法詐騙國人，再將贓款轉為泰達幣層層遞轉，使用大量非託管電子錢包隱匿資金流向，更招募前國際IC設計大廠資深工程師加入，協助開發區塊鏈礦工費自動交易機器人。
集團運用手中持有的大量泰達幣贓款，從事美金地下匯兌、轉投資開發電子錢包管理APP等多角化經營，賺取更多利潤。本案詢後依涉嫌刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌解送臺灣臺中地方檢察署偵辦，其中陳嫌被檢方向台中地院聲押禁見獲准。
刑事警察局呼籲，「假投資」詐欺手法十分盛行，被害人財產損失金額極高，動輒超過千萬元，民眾於接觸投資廣告時務必多方查證，選擇透過合法、公開之證券交易平台進行投資理財；另提醒民眾，虛擬貨幣投資風險高，區塊鏈交易更具有不記名、難以追蹤、缺乏監管等特性，極易成為詐騙集團用於洗錢之管道，請民眾務必提高警覺。若有任何疑問，可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。
