第三方支付「易沛」涉洗錢達54億！總座明仁宇不認罪 檢起訴求刑8年
...業者不得接受其他同業簽約成為客戶的法規，設立16個人頭公司作為金流通道商，向「茂為歐買尬數位科技公司...
88會館案一審宣判！郭哲敏判11年8月 35億元、641萬顆泰達幣沒收
...億餘元，或以現金換取票據等方式，將犯罪所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶等，層層轉換為具有形式上合法...
CIA指中國為世界最大威脅 恐吸收美國失業探員情蒐
...裁的高層恐心灰意冷，為中、俄情報單位提供機會，以獵人頭公司為幌子，接近或招募他們，蒐集機密資訊。 ...
來自靈魂深處的聲音！被逼問馬傑森優點 林襄笑回「這3點」
...，留下一條紅紅的印記，如此兇猛的進攻被大家笑是「獵人頭公司」，Yuri則是一臉擔心的上前查看並誠心道...
台美協力破獲跨國詐騙集團 台中檢察官赴美詢問共犯創先例
...由要求被害人繳交大筆現金，指示被害人匯款廖女持有的人頭公司帳戶，或指示肖、孫等人前往被害人住處取款。...
四海幫「會計高手」勾結詐團 37家人頭公司洗錢25億元
...637) 刑事局詐防中心研析查知有不法集團以各種人頭公司名義向金融機構申辦帳戶，再前往臨櫃將贓款提...
甲山林董座祝文宇全家炒股獲利上億元？ 涉違反《證交法》1200萬元交保
...，但未如實揭露關係人資料，違反《證券交易法》。這些人頭公司包括仰山林、丰雲、瑞揚與璞旭等，皆與甲山林...
黃國昌稱綠營宣講皆人頭！民進黨反嗆黃「對傅崐萁言聽計從」
...發票爭議，以及民眾黨前主席柯文哲掌控的木可、智堯等人頭公司爭議，黃國昌至今仍不敢面對自家人頭爭議。 ...
公股龍頭台銀2行員涉詐高達1.1億元 金管會重罰2200萬近1年最高
...受騙民眾把錢滙到指定帳戶，包括2位行員及他們開設的人頭公司帳戶，再將詐騙所得透過海外虛擬貨幣洗錢，期...
陳佩琪捲人頭公司、看豪宅爭議！今聯醫將約談
陳佩琪以兒子的名義成立「智堯」人頭公司，打算在9月從北市聯合醫院退休後，經營「小草咖啡廳」，不過因為...
律師揪銀行員找虛擬幣商組詐團！開人頭公司洗錢逾億元 知法玩法下場好慘
...騙集團**，並利用彭姓男子、胡姓男子、張姓男子成立人頭公司開立帳戶作為洗錢之用。 [熱門新聞：15...
那不叫人頭公司！柯文哲改口「疼小孩才幫開」 律師酸：串證完成？
...名字開設「小草咖啡廳」涉嫌違法，他則急喊：「那不叫人頭公司啦」，並解釋他們就是父母太疼愛孩子，才會幫...
陳佩琪涉違法開「人頭公司」 柯文哲2度否認：是父母太疼愛小孩
...名字開設「小草咖啡廳」涉嫌違法，他則急喊：「那不叫人頭公司啦」，並解釋他們就是父母太疼愛孩子，才會幫...
陳佩琪今64歲生日發聲明 還原「人頭公司」真相：戶頭10萬元是兒子的
陳佩琪以兒子的名義成立「智堯」人頭公司，欲在9月從聯醫退休後經營「小草咖啡廳」，但因把公司設在中央黨...
台灣2024清廉印象指數！全球排名第25名 年年贏韓國！亞太第7
...料庫大數據分析政府採購案件，勾稽出「疑似虛設行號或人頭公司廠商得標採購案件」、「涉及貪瀆案件廠商得標...
銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全匯進「1人人頭公司」！有人慘賠4000萬
...找來遊民、失業者、弱勢族群，利誘他們成立僅有1人的人頭公司**，接著**透過銀行主管，核准該公司申辦...
陳佩琪人頭公司爭議遭約談 台北市立聯合醫院說話了
陳佩琪以兒子的名義成立「智堯」人頭公司，打算在9月從北市聯合醫院退休後，經營「小草咖啡廳」，不過因為...
陳佩琪疑設「人頭公司」遭聯醫約談 蔣萬安：ㄧ切依法規處理
【記者張綵茜／台北報導】今（21日）早民眾黨主席「柯文哲」及其醫生太太「陳佩琪」罕見一起出門，面對現場媒體的提問不發一語，不過下午聯合醫院將召開調查會議，針對日前「陳佩琪」自爆用兒子人頭開公司一事進行說明。台北市長蔣萬安受訪時也對此做出回應。
陳佩琪出來了！聯醫開查「人頭公司」疑雲 約談1小時後急離開
【記者張綵茜／台北報導】日前民眾黨主席柯文哲的醫生太太「陳佩琪」自爆用兒子人頭開公司，聯合醫院今（21）日召開調查會議，要求她到現場進行說明。約談進行一個小時後，陳佩琪火速離開，面對媒體的追問不發一語，沒有做出任何回應。台北市長蔣萬安稍早表示，會依照法規程序來進行。
獨家｜光澤醫美王朝輝涉超思案 首揭進口蛋原因「倒八輩子霉」
...王朝輝的醫師也就此從公司董事變成了公司負責人，且他甚至還是超思案被列為被告的人頭公司亮采醫美負責人。
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