勾結第三方支付公司為賭博網站洗錢 警逮13人！查扣不法資金1.75億
【記者鮮明／台中報導】台中市1個犯罪集團以人頭公司與第三方支付公司簽約，為賭博網站代收賭客儲值金流，若因未出金遭賭客提告詐欺，導致第三方公司帳戶遭通報警示，就會與賭客和解，並提供假文件偽裝為合法交易以解除警示帳戶，藉此協助賭博網站洗錢。刑事局中打日前逮捕集團郭姓主嫌等13人，查扣現金1500萬元，並聲請扣押洗錢帳戶不法資金1.6億元，依賭博、洗錢等罪移送法辦。
警政署全國掃黑 今年度查緝幫派3128人！沒入不法所得25億以上破紀錄
【記者江孟謙／台北報導】警政署聯合高檢署，今年7月執行全國掃黑專案行動，全面掃蕩幫派分子及其聚集場所，期間共偵破幫派組織61案419人（包含涉詐組織12案），並扣得幫派組織不法利得7056萬餘元。警政署說明，包含竹聯幫、天道盟、四海幫在內，今年度查緝幫派相關人員3128人，經法院裁定扣押、沒收、追徵不法利得數額，更是破歷年記錄的25億8319萬餘元。
破7.2億洗錢集團！刑事局前高官父子當門神 3律師等22人遭訴
【記者鮮明／雲林報導】雲林地檢署偵辦二類電信「二五電訊」公司製作俗稱「黑莓卡」販售給詐騙集團案，發現該公司陳姓負責人涉嫌成立29家人頭公司，透過虛擬貨幣王牌交易所從事不法金流洗錢，還與共犯先後以每月5萬、6萬不等薪酬，聘雇刑事局前副局長莊定凱及其會計師兒子擔任洗錢公司的顧問，2年多不法金流高達7億2千多萬元。檢察官偵結，將陳男、莊男父子及涉嫌洩密的3名律師等22人提起公訴。
虛設公司再假買賣虛擬貨幣 假幣商為詐團洗錢1年狠撈上億元
【記者鮮明／台中報導】31歲江姓男子在台中市成立多家人頭科技公司，實際上卻提供公司帳戶為詐騙集團洗錢，製造虛擬貨幣假交易，進而將不法詐欺所得洗出，短短1年多共有355人受害，洗錢詐騙款項超過1億餘元。刑事局中打日前攻堅逮捕江嫌等11人，查扣3輛轎車、帳戶存款900多萬及11筆土地，全案依詐欺、洗錢等罪嫌將江嫌等人移送台中地檢署偵辦。
貧窮限制了想像！洗錢集團鈔票成綑堆金庫 名車名錶愛馬仕列陣
【國際中心／綜合外電】新加坡警方宣稱破獲一個國際洗錢集團，拘捕的涉案人員均為持有外國護照者，警方同時公布查扣的財物照片，涉嫌人的豪宅內停滿豪車、金庫塞滿現鈔，名錶多得要特製櫃子安放，愛馬仕名牌包的「存貨」比精品店還要多，令人咋舌。
星搗破10中國人洗錢集團 中國網友喊：判10年鞭刑啦
【國際中心/綜合外電】新加坡警方近日宣布破獲洗錢集團，查扣大量不法所得、房產與名錶豪車等奢侈品，並拘捕10名嫌犯，消息也傳到中國，中國網友立刻發現重點，「全是中國人，只是有些人持有第三國護照」，「明眼人一看就是搞詐騙的。」「直接判10年鞭刑啦。」
天道盟隱身鐵皮工廠洗錢 精美裝潢還放PS5！假檢警詐54人得手6000萬
【記者江孟謙／台北報導】假扮檢警詐騙行之有年，刑事局電偵大隊掌握一起幫派詐騙洗錢案，發現天道盟組長詹皓惟將水房設於桃園市某工業區工廠內，裝潢極為舒適並擺設PS5等電玩，該集團與柬埔寨詐騙集團盤口合作，將贓款洗至國外，全案至少54人受害，損失金額高達6034萬元，警方3月將詹男等人拘提到案，依《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌移送北檢。北撿今天（11日）偵結，起訴23人，另對1人發布通緝。
助力提升社區醫療服務 璟都有愛社福慈善基金會捐居家醫療巡迴車
【記者張沛森／桃園報導】財團法人桃園市璟都有愛社會福利慈善基金會今天（5日）由基金會吳明亮副董事長代表捐贈價值百萬元的「居家醫療巡迴車」予桃園市府，助力桃園市提升社區醫療服務，衛生局劉宜亷局長亦致贈感謝狀，感謝基金會將愛傳播到桃園市每個社區。
中市警局大手筆採購450輛電動機車 捷運警察優先配置
【記者鮮明／台中報導】台中市警局配合市府推動「零碳清淨運輸」策略目標，今年斥資6千多萬元採購450輛電動機車，將配置包括捷運警察隊在內的各單位使用。台中市警局長李文章說，電動機車續航力80公里，跨區攔截圍捕都沒有問題，採購的數量約佔所有警用機車約7分之1，將逐年採購，預計6年內全面採用警用電動機車。
誆經營鍋爐工程年息46%吸金41億 台中無良夫婦開3名車、擁4豪宅
【記者鮮明／台中報導】台中市吳姓男子與彭姓妻子， 2016年起以經營節能鍋爐工程及鍋爐油料業務，對外招攬民眾投資，宣稱年息高達36%至48%，令投資者趨之若鶩，吳姓夫婦把不法所得去買4戶總價1.2億的豪宅，訂購3輛價值逾4千萬元的保時捷、法拉利名車。台中地檢署指揮刑事局破獲這個吸金集團，查獲吳姓夫婦等4名嫌犯，清點發現他們8年來共吸金41.7億元，依違反銀行法等罪將4人起訴。
涉當博弈集團「內鬼」！百億總裁、前記者遭羈押 三線二星警官林明佐再延押2個月
【記者凃建豐／台中報導】刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌收黑錢洩密包庇博弈與洗錢集團案，今年5月羈押禁見林明佐獲准，並陸續發動三波搜索，拘提據傳身價不菲、疑為博弈集團總裁陳政谷，以及前記者史鎮康等人，包含林明佐在內共羈押禁見7人。林明佐羈押已2個月將期滿，台中地檢署向台中地院聲請延長羈押獲准，預計羈押至今年9月。
徐巧芯夫劉彥澧遭爆幫詐欺犯付律師費 他反嗆週刊「標題殺人！」
【林士為／綜合報導】國民黨立委徐巧芯大姑夫妻劉向婕、杜秉澄，因涉嫌協助詐團洗錢，雖然大姑劉向婕一在切割強調已無往來，但近日週刊報導指出，指劉向婕洗錢集團去年在高雄遭逮捕，就是由徐巧芯丈夫劉彥澧的好友羅盛德律師籌組律師團辯護，後來劉彥澧更出面協助處理被告的律師費，過程中律師也向他說明案情打臉徐巧芯夫婦事先不知情的說法，對此，台中市政府研考會主委劉彥澧則回應，他不認識當事人，也並未支付相關律師費，反控週刊「標題殺人！」
238億洗錢集團愛炫富 「細漢」悍匪最愛大房子大車子
【國際中心／綜合外電】新加坡日前偵破金額高達新加坡幣10億元（約台幣238億元）的超大型國際洗錢案。新加坡警方逮捕了10名來自中國的洗錢罪犯，其中最高調炫富、最凶悍拒捕的嫌犯，就是個子最「細漢」的嫌犯蘇海金。
斬斷非法金流介入選舉 台中警擴大抄職業賭場、洗錢集團！逮捕31人
【記者周庭慶／台中報導】為斬斷非法金流介入年底選舉，台中市警二分局自9月5日至15日執行掃蕩賭博、詐欺集團專案，共計查獲9件31人，包括1個為詐欺集團洗錢的11人犯罪集團，該詐欺集團以投資名義吸引民眾匯款，共騙得200餘萬元。
他涉幫詐團洗錢101億！用這2手法辦到 結果慘了
【記者陳彩玲／台北報導】男子謝志明涉嫌組織洗錢集團，幫詐騙集團洗錢，將款項換匯成美金，再匯到FTX平台購買泰達幣，或收購金飾提煉成金塊賣到香港，1年多洗錢金額高達101.1億元，由於謝男無法明確說出多筆款項來源，檢方調查後依特殊洗錢等罪嫌，將他和女友、手下等共犯一共14人起訴。
台日詐團跨海串聯！我派車手「赴日」培訓取款 30人受害損失2億日幣
【記者江孟謙／台北報導】日本詐騙集團與台灣幫派跨海串聯，從我國招攬多名車手旅日，包食宿並進行訓練，前往被害日人家中拿取提款卡、存摺或現金，刑事局與日本警方合作，偵破我國以天道盟同心會為首的陳姓男子等集團，將10多人拘提到案，初估受害日人至少30人，損失金額超過2億日幣。
竹聯明仁會經營詐團半年削2億 主嫌撞見女友偷吃！竟活活打死她
【記者鮮明／台中報導】刑事局電信偵查大隊破獲1個由竹聯幫仁堂明仁會成員組成的詐騙、洗錢集團，逮捕41歲的于姓主嫌等18人，發現該集團透過虛擬貨幣假交易等方式詐財，短短半年至少70人受害、損失金額逾2億元。警方偵辦期間，于嫌還因吳姓女友留宿男性友人，一時醋勁大發，將女友打成重傷，送醫不治，于嫌也因此被依殺人罪嫌起訴。
徐巧芯大姑涉嫌洗錢 媒體人卻提醒綠營側翼「別誤傷自己人」
【施養正／綜合報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、姐夫杜秉澄因涉嫌替詐騙集團洗錢，雙雙遭到羈押，14日徐巧芯也為此哭倒在同黨立委傅崐萁的懷中，並強調自己若有利用職權詐騙就辭職。資深媒體人黃揚明表示，徐巧芯在綠營眼中仇恨值特高，家人出事，側翼就全面出動攻擊，但不妨先靜待偵辦結果，否則迴力鏢可能會打到自己。
首例！第三方支付淪洗錢共犯 助賭博業者、詐團狂洗70億
【記者郭芷余／高雄報導】國內疫情前年爆發後，檢警發現有大量詐欺集團利用虛擬帳號收受詐欺款項，橋頭地檢署經過1年縝密蒐證，發現洗錢集團與高雄2間老牌第三方支付業者派維爾、金恆通勾結，讓賭博業者和詐團順利取得賭資及詐欺款項，不到一年洗錢金額超過70億元，橋檢偵查後依詐欺及違反《銀行法》、《洗錢防制法》等起訴主嫌蔡居安、業者蔡昌燄等30人，這也是第三方支付淪為洗錢共犯的首例。
第三方支付淪洗錢共犯！幫製黑名單 還將警偵辦資訊洩犯罪集團
【記者郭芷余／高雄報導】全世界消費型態改變，第三方支付的電商交易變成消費主流，卻有不肖第三方支付淪為洗錢集團共犯，不僅同流合污，還在有詐欺被害人報警後，幫忙製作黑名單，將警方調卷資料提供洗錢集團，讓對方得以取得被害人個資，提前為打官司做準備。橋檢偵查後起訴洗錢集團主謀蔡居安、第三方支付派維爾公司、金恆通公司負責人，並請求從重量刑。
loading
