科技公司掩護詐團 竹檢偵破「虛擬幣詐騙包裝金融交易」起訴8人
新竹地檢署指出，近年來發現詐欺與洗錢集團，常利用科技公司、投資顧問等具有合法外觀形式之公司型態作為掩...
姊弟經營洗錢水房！2年經手80億元 刑事局查扣不法所得7仟萬元
...國人，求職時務必多方求證，勿因一時貪念或對法律認知有誤，而從事非法工作，成為洗錢集團共犯而後悔莫及。
偵破首件公股銀行員參與詐團 桃園檢察官林淑瑗獲打詐特殊貢獻獎
...跨域整合之挑戰：以律師、銀行行員、假幣商共組詐欺、洗錢集團案為例」報告，分享辦案經驗及心得，並從打詐...
台美警方聯手破獲跨國詐欺洗錢集團 百萬名錶、鑽戒成漂白新工具
【記者曾佳俊／新北報導】刑事局與美國執法機關近期聯手破獲一起重大跨國詐欺洗錢案件，攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂白的行為。該詐欺集團先以假交友方式取得美籍被害人信任，進而以投資加密貨幣詐取鉅額所得，造成被害人新臺幣逾1.6億萬元財產損害。經台美多個法務、海關單位合作，在新北、桃園及台中市等地查獲廖姓女子等6名犯嫌，起獲比特幣4顆、泰達幣122萬顆、精品錶、鑽戒及外幣等贓證物，全案依違反刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例，向法院聲押廖嫌獲准並移請檢方擴大偵辦。
黑幫份子組織跨境虛擬幣詐欺集團 竹檢起訴吳姓首腦等22人
...通訊軟體廣招成員，建立組織結構嚴密、分工明確之詐欺洗錢集團。由吳男負責與境外詐騙機房「盤口」聯繫，以...
台、泰警方聯手破跨國洗錢集團 虛擬貨幣洗錢半年高達153億台幣
【記者江孟謙／台北報導】刑事局今天（1日）指出，與泰國警方合作，偵破一處位於高雄市前金區的詐騙水房，該水房協助泰國、日本及越南賭博、娛樂城網站進行操作泰銖、日圓、越南盾「入金」等業務，經手洗錢高達台幣153餘億元，不法所得近2億，主嫌孫姓男子（41歲）等23人遭我國警方拘提，泰國警方也查獲3名嫌犯，兩國合作共同打擊詐騙犯罪。
新北警破獲全台最大「出金集團」 逾5000人受害財損高達157億！主嫌求刑26年
...制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴被告80人，其中洗錢集團「美樂公司」負責人歐姓女子遭求處26年刑期...
泰警掃蕩賭博逮3台人 月薪4萬8全天待命洗錢
...名台灣人在內的6名嫌犯，警方透露，這3名台人受僱於洗錢集團，負責操作洗錢作業，月薪5萬泰銖（4萬8千...
貧窮限制了想像！洗錢集團鈔票成綑堆金庫 名車名錶愛馬仕列陣
...警察部隊16日發布新聞稿表示，因為接獲線報，懷疑有洗錢集團使用偽造文件，謊報存在新加坡帳戶內的資金來...
星搗破10中國人洗錢集團 中國網友喊：判10年鞭刑啦
新加坡警方指稱，早就注意到這個洗錢集團，15日晚間出動400警力，在新加坡各地「收網」，據信10名被...
破7.2億洗錢集團！刑事局前高官父子當門神 3律師等22人遭訴
【記者鮮明／雲林報導】雲林地檢署偵辦二類電信「二五電訊」公司製作俗稱「黑莓卡」販售給詐騙集團案，發現該公司陳姓負責人涉嫌成立29家人頭公司，透過虛擬貨幣王牌交易所從事不法金流洗錢，還與共犯先後以每月5萬、6萬不等薪酬，聘雇刑事局前副局長莊定凱及其會計師兒子擔任洗錢公司的顧問，2年多不法金流高達7億2千多萬元。檢察官偵結，將陳男、莊男父子及涉嫌洩密的3名律師等22人提起公訴。
斬斷非法金流介入選舉 台中警擴大抄職業賭場、洗錢集團！逮捕31人
...陳姓男子（33歲）及林姓男子（29歲）為首的11人洗錢集團，陳男為集團首腦，負責指揮旗下成員負責收購...
238億洗錢集團愛炫富 「細漢」悍匪最愛大房子大車子
【國際中心／綜合外電】新加坡日前偵破金額高達新加坡幣10億元（約台幣238億元）的超大型國際洗錢案。新加坡警方逮捕了10名來自中國的洗錢罪犯，其中最高調炫富、最凶悍拒捕的嫌犯，就是個子最「細漢」的嫌犯蘇海金。
勾結第三方支付公司為賭博網站洗錢 警逮13人！查扣不法資金1.75億
...支付公司銀行帳戶遭通報警示，第三方支付公司便會協助洗錢集團聯繫賭客簽立和解，並提供虛假文件（如與人頭...
首例！第三方支付淪洗錢共犯 助賭博業者、詐團狂洗70億
...戶詐欺的方式不同，認為第三方支付業者恐也位居詐騙或洗錢集團核心位置。檢方指揮警政署刑事警察局、高市、...
警政署全國掃黑 今年度查緝幫派3128人！沒入不法所得25億以上破紀錄
...時查扣棍棒、刀械等物品；另邱男等人則是成立網路博弈洗錢集團，經查獲並由法院裁定扣押不法所得高達556...
第三方支付淪洗錢共犯！幫製黑名單 還將警偵辦資訊洩犯罪集團
...，檢警經過1年縝密蒐證，發現原來是透過JIAPAY洗錢集團與高雄2間老牌第三方支付業者派維爾、金恆通...
他涉幫詐團洗錢101億！用這2手法辦到 結果慘了
...，謝男從2021年1月至2022年9月間組織詐欺、洗錢集團，透過名下的錢萊、宇多田等8間企業社，收取...
助力提升社區醫療服務 璟都有愛社福慈善基金會捐居家醫療巡迴車
...眾在家獲得完整照護。 [熱門新聞：雲檢破7.2億洗錢集團！刑事局前副局長父子當門神 3律師等22人...
虛設公司再假買賣虛擬貨幣 假幣商為詐團洗錢1年狠撈上億元
...條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。 檢警查出，該詐欺洗錢集團去年成立到被查獲約1年多，洗錢詐騙款項超過...
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