竹聯明仁會經營詐團半年削2億 主嫌撞見女友偷吃！竟活活打死她
【記者鮮明／台中報導】刑事局電信偵查大隊破獲1個由竹聯幫仁堂明仁會成員組成的詐騙、洗錢集團，逮捕41歲的于姓主嫌等18人，發現該集團透過虛擬貨幣假交易等方式詐財，短短半年至少70人受害、損失金額逾2億元。警方偵辦期間，于嫌還因吳姓女友留宿男性友人，一時醋勁大發，將女友打成重傷，送醫不治，于嫌也因此被依殺人罪嫌起訴。
徐巧芯大姑涉嫌洗錢 媒體人卻提醒綠營側翼「別誤傷自己人」
【施養正／綜合報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、姐夫杜秉澄因涉嫌替詐騙集團洗錢，雙雙遭到羈押，14日徐巧芯也為此哭倒在同黨立委傅崐萁的懷中，並強調自己若有利用職權詐騙就辭職。資深媒體人黃揚明表示，徐巧芯在綠營眼中仇恨值特高，家人出事，側翼就全面出動攻擊，但不妨先靜待偵辦結果，否則迴力鏢可能會打到自己。
他涉幫詐團洗錢101億！用這2手法辦到 結果慘了
【記者陳彩玲／台北報導】男子謝志明涉嫌組織洗錢集團，幫詐騙集團洗錢，將款項換匯成美金，再匯到FTX平台購買泰達幣，或收購金飾提煉成金塊賣到香港，1年多洗錢金額高達101.1億元，由於謝男無法明確說出多筆款項來源，檢方調查後依特殊洗錢等罪嫌，將他和女友、手下等共犯一共14人起訴。
幣商「金牛百匯」助詐團洗錢！負責人竟有這頭銜 警逮18人扣保時捷、2600萬現金
【記者江孟謙／台北報導】自稱中華創新區塊鏈應用協會理事長的黃姓女子，經營虛擬貨幣公司「金牛百匯」，與境外詐騙集團合作，將被害人所投入、匯款的資金，透過虛擬貨幣洗錢轉至國外，並從中牟取暴利。刑事局等單位上月24日南北串聯同步執行搜索，將主嫌等18人帶回，並查扣現金2600萬餘元、保時捷，全案依法移送偵辦。
貧窮限制了想像！洗錢集團鈔票成綑堆金庫 名車名錶愛馬仕列陣
【國際中心／綜合外電】新加坡警方宣稱破獲一個國際洗錢集團，拘捕的涉案人員均為持有外國護照者，警方同時公布查扣的財物照片，涉嫌人的豪宅內停滿豪車、金庫塞滿現鈔，名錶多得要特製櫃子安放，愛馬仕名牌包的「存貨」比精品店還要多，令人咋舌。
星搗破10中國人洗錢集團 中國網友喊：判10年鞭刑啦
【國際中心/綜合外電】新加坡警方近日宣布破獲洗錢集團，查扣大量不法所得、房產與名錶豪車等奢侈品，並拘捕10名嫌犯，消息也傳到中國，中國網友立刻發現重點，「全是中國人，只是有些人持有第三國護照」，「明眼人一看就是搞詐騙的。」「直接判10年鞭刑啦。」
女行員用這招幫詐團洗錢 下場出爐！判囚6年半、追犯罪所得140萬
【記者張沛森／桃園報導】知名銀行成功分行朱姓女行員與詐騙集團掛勾，為人頭帳戶之帳戶申設人（車主）辦理綁定臺幣、外幣約定帳戶及調高臺幣、外幣帳戶之轉帳額度等，致詐團得以利用車主帳戶遂行詐欺、並快速移轉而隱匿、掩飾大額詐欺所得。桃園地院今天（29日）依違反組織犯罪條例、詐欺、洗錢罪等判決6年6月徒刑、併科罰金40萬元，並追徵犯罪所得140萬元。
238億洗錢集團愛炫富 「細漢」悍匪最愛大房子大車子
【國際中心／綜合外電】新加坡日前偵破金額高達新加坡幣10億元（約台幣238億元）的超大型國際洗錢案。新加坡警方逮捕了10名來自中國的洗錢罪犯，其中最高調炫富、最凶悍拒捕的嫌犯，就是個子最「細漢」的嫌犯蘇海金。
斬斷非法金流介入選舉 台中警擴大抄職業賭場、洗錢集團！逮捕31人
【記者周庭慶／台中報導】為斬斷非法金流介入年底選舉，台中市警二分局自9月5日至15日執行掃蕩賭博、詐欺集團專案，共計查獲9件31人，包括1個為詐欺集團洗錢的11人犯罪集團，該詐欺集團以投資名義吸引民眾匯款，共騙得200餘萬元。
238億洗錢案詐騙一條龍 中國發跡、柬埔寨護照、新加坡揮霍
【國際中心／綜合外電】震驚新加坡的超大額洗錢案，總金額高達新加坡幣10億元（約台幣238億元）。隨著案情的發展，洗錢集團簡直就是詐騙產業一條龍，先在中國從事詐騙，發跡致富；再到柬埔寨坐大，並轉換成柬埔寨的公民身分；「事業有成」後，再到新加坡揮霍享受。
中國詐團最愛哪3國護照？代價多少？ 新加坡逾400億洗錢案揭密
【國際中心】新加坡上個月破獲近年最大洗錢案，涉案金額累積達新幣18億元（約421億元新台幣），其中多名中國嫌犯持有柬埔寨、萬那杜等多國的護照，顯示「外國國籍」已成中國非法分子犯罪必備工具。媒體揭露歹徒買護照的代價，其中賽普勒斯門檻最高，要投資7900萬元台幣，萬那杜最容易入門，僅需投資415萬元台幣。柬埔寨護照則須957萬元台幣。
首例！第三方支付淪洗錢共犯 助賭博業者、詐團狂洗70億
【記者郭芷余／高雄報導】國內疫情前年爆發後，檢警發現有大量詐欺集團利用虛擬帳號收受詐欺款項，橋頭地檢署經過1年縝密蒐證，發現洗錢集團與高雄2間老牌第三方支付業者派維爾、金恆通勾結，讓賭博業者和詐團順利取得賭資及詐欺款項，不到一年洗錢金額超過70億元，橋檢偵查後依詐欺及違反《銀行法》、《洗錢防制法》等起訴主嫌蔡居安、業者蔡昌燄等30人，這也是第三方支付淪為洗錢共犯的首例。
找人頭成立11家公司 「借貸」1.4億竟然攏免還！背後目的曝光
【記者王煌忠／台中報導】新北市吳姓男子從去年6月開始，招募人頭成立11間人頭公司，並利用手機「虛構借貸對話紀錄」，從事洗錢工作，短短3個月，洗錢金額就高達1.4億元；刑事局中打聯手多縣市刑大、偵查隊，經過層層抽絲剝繭將吳嫌及22名共犯一舉成擒，查扣30多萬贓款及價值千萬虛擬貨幣，檢方審理終結依法提起公訴。
床頭櫃藏2158萬現鈔！代操虛擬貨幣吸金 警瓦解詐團逮23人
【記者江孟謙／台北報導】蔡姓男子等人成立假投資平台「COINPAYEX」，以幫忙操作虛擬貨幣獲利為誘因，吸金數千萬元，刑事局等單位獲報後，上月底前往雙北等地區搜索，查獲幕後蔡男等人，並於蔡家中臥室床頭櫃隔間內保險櫃查扣不法所得2158萬元，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將蔡等人送辦。
第三方支付淪洗錢共犯！幫製黑名單 還將警偵辦資訊洩犯罪集團
【記者郭芷余／高雄報導】全世界消費型態改變，第三方支付的電商交易變成消費主流，卻有不肖第三方支付淪為洗錢集團共犯，不僅同流合污，還在有詐欺被害人報警後，幫忙製作黑名單，將警方調卷資料提供洗錢集團，讓對方得以取得被害人個資，提前為打官司做準備。橋檢偵查後起訴洗錢集團主謀蔡居安、第三方支付派維爾公司、金恆通公司負責人，並請求從重量刑。
中國洗錢犯生活多奢華？星媒爆料：家中餐具全是愛馬仕
【國際中心／綜合外電】新加坡當局本月中宣布破獲洗錢集團，拘捕涉案10名中國嫌犯，查扣大量現鈔與奢侈品，有知情者對新加坡媒體爆料指稱，其中一名洗錢犯蘇海金生活奢華超乎想像，他在中國的老家使用的餐具全是愛馬仕（HERMÈS）品牌，一套碗碟動輒2.5萬元（台幣）。
鄭文燦捲im.B案！遭批被告還賴著不走 五點聲明反擊
【記者施智齡／台北報導】不動產借貸媒合平台im.B涉吸金詐騙90億，台北地檢署昨偵查終結，依違反《銀行法》等多項罪名起訴主嫌曾耀鋒(化名曾國緯）等31人，被在野指控涉入該案的行政院副院長鄭文燦，則分他字案調查中。媒體今評論阿燦真好命，成為憲政史上唯一揹著瀆職官司的行政院二把手，質疑他已是被告，還有何藉口賴著不走，對此，鄭文燦辦公室發布5點聲明回應。
涉洗錢案？福建口音神祕男 為 「懺悔」願捐千萬新元蓋廟
【張翠蘭／綜合外電】新加坡警方日前破獲涉案金額約10億新元（約235億元台幣）的偽造文件和洗錢案，逮捕10名來自中國福建的涉案人士。現在又傳出，有廟宇揭露，曾有操中國福建口音、開著豪車的神秘男子，聲稱為了 「懺悔」，提議出資1000萬新元（約2.35億元台幣）蓋廟。
詐團車手遭押搶走百萬竟是「自己人」幹的 警逮黑吃黑8嫌送辦
【記者曾佳俊／台北報導】北市一名蔡姓男子日前報案稱在民權西路被搶走1百萬元現金，但對於金錢來源交代不清，警方懷疑是詐騙集團「黑吃黑」，後續查出全案果然是同一個詐團「照水」黃姓男子，得知交易時間地點，派出王男、張男跟隨將蔡姓車手，趁隙搶走現金逃逸。警方查獲涉搶奪案黃男等3人、蔡男等3名車手以及收款上游沈男2人，全案8人依搶奪、詐欺、洗錢罪嫌法辦。
黃國昌2關鍵痛斥鄭文燦與犯罪首腦共舞 無恥令人嘆為觀止
【即時中心／綜合報導】前立委黃國昌公開質疑行政院副院長鄭文燦，與涉地下匯兌「88會館」負責人郭哲敏、天道盟角頭林秉文關係匪淺，鄭文燦駁斥黃國昌是編故事誣陷他。不過黃國昌今天再於臉書發文痛斥鄭文燦，與黑金洗錢的犯罪首腦共舞。
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