星搗破10中國人洗錢集團 中國網友喊：判10年鞭刑啦
【國際中心/綜合外電】新加坡警方近日宣布破獲洗錢集團，查扣大量不法所得、房產與名錶豪車等奢侈品，並拘捕10名嫌犯，消息也傳到中國，中國網友立刻發現重點，「全是中國人，只是有些人持有第三國護照」，「明眼人一看就是搞詐騙的。」「直接判10年鞭刑啦。」
貧窮限制了想像！洗錢集團鈔票成綑堆金庫 名車名錶愛馬仕列陣
【國際中心／綜合外電】新加坡警方宣稱破獲一個國際洗錢集團，拘捕的涉案人員均為持有外國護照者，警方同時公布查扣的財物照片，涉嫌人的豪宅內停滿豪車、金庫塞滿現鈔，名錶多得要特製櫃子安放，愛馬仕名牌包的「存貨」比精品店還要多，令人咋舌。
斬斷非法金流介入選舉 台中警擴大抄職業賭場、洗錢集團！逮捕31人
【記者周庭慶／台中報導】為斬斷非法金流介入年底選舉，台中市警二分局自9月5日至15日執行掃蕩賭博、詐欺集團專案，共計查獲9件31人，包括1個為詐欺集團洗錢的11人犯罪集團，該詐欺集團以投資名義吸引民眾匯款，共騙得200餘萬元。
238億洗錢集團愛炫富 「細漢」悍匪最愛大房子大車子
【國際中心／綜合外電】新加坡日前偵破金額高達新加坡幣10億元（約台幣238億元）的超大型國際洗錢案。新加坡警方逮捕了10名來自中國的洗錢罪犯，其中最高調炫富、最凶悍拒捕的嫌犯，就是個子最「細漢」的嫌犯蘇海金。
首例！第三方支付淪洗錢共犯 助賭博業者、詐團狂洗70億
【記者郭芷余／高雄報導】國內疫情前年爆發後，檢警發現有大量詐欺集團利用虛擬帳號收受詐欺款項，橋頭地檢署經過1年縝密蒐證，發現洗錢集團與高雄2間老牌第三方支付業者派維爾、金恆通勾結，讓賭博業者和詐團順利取得賭資及詐欺款項，不到一年洗錢金額超過70億元，橋檢偵查後依詐欺及違反《銀行法》、《洗錢防制法》等起訴主嫌蔡居安、業者蔡昌燄等30人，這也是第三方支付淪為洗錢共犯的首例。
第三方支付淪洗錢共犯！幫製黑名單 還將警偵辦資訊洩犯罪集團
【記者郭芷余／高雄報導】全世界消費型態改變，第三方支付的電商交易變成消費主流，卻有不肖第三方支付淪為洗錢集團共犯，不僅同流合污，還在有詐欺被害人報警後，幫忙製作黑名單，將警方調卷資料提供洗錢集團，讓對方得以取得被害人個資，提前為打官司做準備。橋檢偵查後起訴洗錢集團主謀蔡居安、第三方支付派維爾公司、金恆通公司負責人，並請求從重量刑。
不同「洗」兩命運！「半月洗錢3億」警衝3樓博弈水房 1樓美髮員工嚇壞了
【記者羅琦文／高雄報導】高雄一名呂姓男子主持的洗錢機房，分租透天樓房的3樓套房，以樓下1樓不知情的美髮店作掩護，但仍躲不過警方追查。警方調查發現，這個洗錢集團短短半個月內經手金額高達越南盾2770億4720萬餘元，逾3億元台幣，光是手續費不法所得就超出500萬元。
找人頭成立11家公司 「借貸」1.4億竟然攏免還！背後目的曝光
【記者王煌忠／台中報導】新北市吳姓男子從去年6月開始，招募人頭成立11間人頭公司，並利用手機「虛構借貸對話紀錄」，從事洗錢工作，短短3個月，洗錢金額就高達1.4億元；刑事局中打聯手多縣市刑大、偵查隊，經過層層抽絲剝繭將吳嫌及22名共犯一舉成擒，查扣30多萬贓款及價值千萬虛擬貨幣，檢方審理終結依法提起公訴。
238億洗錢案詐騙一條龍 中國發跡、柬埔寨護照、新加坡揮霍
【國際中心／綜合外電】震驚新加坡的超大額洗錢案，總金額高達新加坡幣10億元（約台幣238億元）。隨著案情的發展，洗錢集團簡直就是詐騙產業一條龍，先在中國從事詐騙，發跡致富；再到柬埔寨坐大，並轉換成柬埔寨的公民身分；「事業有成」後，再到新加坡揮霍享受。
誆代操股票高獲利 一切都是假的！詐團辦「尾牙」營造獲利氣氛
【記者高鈞麟／台北報導】以陳姓男子為首的詐欺洗錢集團，自創「宏達資本」平台，宣稱代操股票可獲得高報酬的話術欺騙被害人，以「明天會更好」為標題，猛灌被害人迷湯，更假稱在五星級飯店舉辦年終尾牙宴，營造獲利假象。最誇張的是，尾牙宴的邀請函上竟出現錯別字，警方循線逮捕陳男等25人，訊後依詐欺、洗錢、組織等罪移送偵辦。
他涉幫詐團洗錢101億！用這2手法辦到 結果慘了
【記者陳彩玲／台北報導】男子謝志明涉嫌組織洗錢集團，幫詐騙集團洗錢，將款項換匯成美金，再匯到FTX平台購買泰達幣，或收購金飾提煉成金塊賣到香港，1年多洗錢金額高達101.1億元，由於謝男無法明確說出多筆款項來源，檢方調查後依特殊洗錢等罪嫌，將他和女友、手下等共犯一共14人起訴。
洗錢95億！搞詭選舉藏鏡人落網 豪宅+雙保時捷+8百萬名錶奢豪生活曝光
【記者王勇超／高雄報導】高雄市刑大執行選前查緝不法金流及掃蕩賭博專案工作，查出宋姓男子是網路賭博、詐欺、洗錢集團的幕後金主，半年內洗錢金額高達新臺幣95億餘元，不法所得近5000萬元。警方持搜索票前往三民區大樓豪宅逮捕宋嫌與女友，查扣百達翡麗等名錶、保時捷GT3及Cayenne，及現金1300多萬元，警方用點鈔機，花了半個多小時才點完鈔票。
理財教學平台老闆涉洗錢20億！海削3000萬還築防火牆 全被調查局瓦解
【記者呂志明／台北報導】網路知名期貨交易平台「錢龍理財教學平台」，涉嫌未經主管機關許可進行地下期貨牟利，今年6月檢調發動搜索約談，主嫌顏瑋辰12萬元交保。調查局資安工作站繼續追查發現，該集團以幕後老闆男子許世昌為首，許男透過人頭設立10餘家公司，以合法第三方支付業者名義違法洗錢，自2019年至今幫助洗錢達20億餘元，不法獲利3000餘萬。日前檢調將許男等人約談到案，經訊問後以涉犯《洗錢防制法》等罪嫌，交保20萬元，並限制住居。
台版柬埔寨洗錢4億！銀行員用這招幫詐團匯出2億 已超過百人受害
【記者江孟謙／台北報導】以綽號「兔爺」為首的林姓女子，組成詐騙集團，指揮旗下人員招募人頭帳戶並設定網路銀行轉帳，透過銀行行員幫忙提高每日轉帳額度，將被詐贓款迅速轉移至外幣帳戶，再將贓款領出或購買虛擬貨幣，經手贓款高達台幣4億元。甚至有被害人見獲利驚人， 竟主動加入該詐欺集團參與洗錢行為；北市刑大專案小組日前破獲該集團，在嘉義一處旅館拘提嫌犯10人到案，另營救出6名人頭帳戶被害人，全案依法送辦。
女行員用這招幫詐團洗錢 下場出爐！判囚6年半、追犯罪所得140萬
【記者張沛森／桃園報導】知名銀行成功分行朱姓女行員與詐騙集團掛勾，為人頭帳戶之帳戶申設人（車主）辦理綁定臺幣、外幣約定帳戶及調高臺幣、外幣帳戶之轉帳額度等，致詐團得以利用車主帳戶遂行詐欺、並快速移轉而隱匿、掩飾大額詐欺所得。桃園地院今天（29日）依違反組織犯罪條例、詐欺、洗錢罪等判決6年6月徒刑、併科罰金40萬元，並追徵犯罪所得140萬元。
中國詐團最愛哪3國護照？代價多少？ 新加坡逾400億洗錢案揭密
【國際中心】新加坡上個月破獲近年最大洗錢案，涉案金額累積達新幣18億元（約421億元新台幣），其中多名中國嫌犯持有柬埔寨、萬那杜等多國的護照，顯示「外國國籍」已成中國非法分子犯罪必備工具。媒體揭露歹徒買護照的代價，其中賽普勒斯門檻最高，要投資7900萬元台幣，萬那杜最容易入門，僅需投資415萬元台幣。柬埔寨護照則須957萬元台幣。
美妝YouTuber老公涉洗錢！ 粉絲傻爆眼：以為嫁豪門「結果竟是黑道」
【即時中心／綜合報導】新北地檢署偵辦名模錢帥君富商男友郭哲敏涉嫌非法地下匯兌案，扯出警界高層前往招待所。眼尖網友查看照片，驚見美妝YouTuber鄭雅勻，直呼「雅勻老公是洗錢案嫌疑人之一」，讓許多粉絲震驚不已。
與柬埔寨詐團合作！高雄男經營詐欺水房 洗錢金額逾5000萬元
【記者高鈞麟／台北報導】以21歲郭姓男子為首的洗錢集團，專替高雄地區「假投資」詐欺機房轉帳洗錢，警方歷經數月偵查，取年下半年起陸續收網，逮捕陳男等21人到案，查扣筆記型電腦、點鈔機、保險箱、存摺及70萬元贓款，訊後陳男等被依詐欺、洗錢、組織等罪移送法辦。
中國洗錢犯生活多奢華？星媒爆料：家中餐具全是愛馬仕
【國際中心／綜合外電】新加坡當局本月中宣布破獲洗錢集團，拘捕涉案10名中國嫌犯，查扣大量現鈔與奢侈品，有知情者對新加坡媒體爆料指稱，其中一名洗錢犯蘇海金生活奢華超乎想像，他在中國的老家使用的餐具全是愛馬仕（HERMÈS）品牌，一套碗碟動輒2.5萬元（台幣）。
床頭櫃藏2158萬現鈔！代操虛擬貨幣吸金 警瓦解詐團逮23人
【記者江孟謙／台北報導】蔡姓男子等人成立假投資平台「COINPAYEX」，以幫忙操作虛擬貨幣獲利為誘因，吸金數千萬元，刑事局等單位獲報後，上月底前往雙北等地區搜索，查獲幕後蔡男等人，並於蔡家中臥室床頭櫃隔間內保險櫃查扣不法所得2158萬元，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將蔡等人送辦。
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