刑事局偵查第一大隊接獲民眾報案,遭詐欺集團推薦投資平台「宏達資本」,宣稱代操股票可獲得高報酬,導致陸續匯款1000多萬元,等到發現無法出金時,驚覺遭詐騙。
警方循線追查,鎖定以陳男為首的詐欺洗錢集團,陳男等3名集團幹部招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等20多人,分工分層,負責收購人頭帳戶、提領被害人款項,其中車手多以交易虛擬貨幣方式,創造對話紀錄,營造有虛擬貨幣買、賣的假象,規避詐欺洗錢行為。
警方指出,該集團假造在某五星級飯店舉辦「年終尾牙頒獎盛宴」邀請函,營造集團獲利的假象,卻在邀請函上出現錯別字,而在LINE群組中的負責人的頭像,則是在網路上隨機擷取的美女照片,企圖掩蓋身分,並以「明天會更好」為標題,猛灌群組成員迷湯。
警方經長期蒐證,上月16日,兵分多路,在高雄等地拘提陳男等25人到案,查扣作案手機22支、金融卡19張、存簿20本及預付卡1張等證物,訊後依詐欺、洗錢、組織等罪移送偵辦。
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