專案小組調查，林女自前年開始，由俗稱「車商」的成員透過網路張貼求職廣告或友人介紹，以高薪工作誘騙被害人前來應徵後，強迫其交付銀行帳戶存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼，俗稱為「車主」的被害人隨後被帶至不特定日租套房或旅館限制行動自由。
台北市刑大接獲報案後，經溯源追查發現該詐欺集團由林姓女子主控洗錢流程，指揮旗下成員招募人頭帳戶並設定網路銀行轉帳，將被詐贓款迅速轉移至外幣帳戶，再將贓款領出或購買虛擬貨幣，不法獲利驚人。
專案小組於蒐證期間，發現有中國信託銀行員涉嫌以其職權協助詐欺集團成員調整非約定轉帳戶額度，以利迅速轉移贓款。上月5日，專案小組兵分兩路搜索中信銀江翠分行、成功分行，帶回涉案的朱姓女行員（26歲）。
檢警在釐清洗錢帳戶流向時，赫見詐團竟能大筆匯款，原來是朱女利用自身權限，將每日限額50萬的非約定轉帳金額，調高至1000至3000萬元，配合讓詐團可一次提領大額贓款，達到洗錢目的。
然而遭羈押禁見的朱女，面對偵訊一直不鬆口，即使警方大打溫情攻勢，以她剛生產完需休息，盼軟化朱女態度，但她仍堅稱自己都是依據銀行臨櫃取款準則，「依規定予以放寬」。
不過，警方根據向銀行調閱朱女的經手紀錄，查出她至少讓詐團臨櫃辦理約20餘次，陸續大額匯出或轉匯逾2億元，造成人頭帳戶內的百餘人受害，損失金額無法追回
專案小組上月持搜索票與拘票南下，到嘉義市某旅館執行搜索，共計查獲嫌犯10人到案，並於旅館房間內營救出6名人頭帳戶被害人，圈存涉案帳戶台幣逾2700萬元，查扣現金4萬2800元、手機19支、筆電1台、存摺6本、提款卡6張、空白匯款單1疊等證物，全案依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法、組織犯罪條例等移送偵辦。
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