據了解，謝男疑為虛擬貨幣中盤商，名下有多間企業社和商行，與多家銀行襄理、地方士紳都有交情，檢警偵辦此案時，還有民意代表打聽、關切案情，由於謝志明的多家公司資本額僅數十萬元，但每月卻有數百、數千萬金流，頗不尋常，台北地檢署檢察官張雯芳2022年9月間，曾指揮刑事警察局第四大隊，到謝男等人住處及營業處所搜索、拘提。
檢警在謝男家中等地扣得現金400餘萬元，另有美金、日幣、泰銖及英鎊等外幣，折合台幣約百萬元，還有大量金飾及碎金，以及167萬1969.69顆USDT(泰達幣)，其中扣案泰達幣已由執行署士林分署變價拍賣，拍得5172萬3700元。
檢方起訴指出，謝男從2021年1月至2022年9月間組織詐欺、洗錢集團，透過名下的錢萊、宇多田等8間企業社，收取不詳管道的詐欺贓款，以及其他來源不明的錢，再換匯成美金，接著由謝男的陳姓女友負責匯到美國FTX虛擬貨幣交易平台(現已破產倒閉)帳號，購買泰達幣。
此外，謝男還到銀樓收購金飾，送到提煉工廠鑄造成金塊，再出售到香港，或以保單躉繳投資等方式，掩飾、隱匿、移轉鉅額款項，1年多洗錢金額高達101.1億元，由於謝男、陳女等14人無法說明款項來源，金額又和所得顯不相當，檢方依特殊洗錢、加重詐欺、《組織犯罪防制條例》等罪起訴14人。
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