黑幫份子組織跨境虛擬幣詐欺集團　竹檢起訴吳姓首腦等22人

新竹地檢署表示，吳姓男子以其竹聯幫背景，涉嫌夥同馮姓男子策畫成立並主持詐欺集團，去年11月間起透過Telegram等通訊軟體廣招成員，建立組織結構嚴密、分工明確之詐欺洗錢集團。由吳男負責與境外詐騙機房「盤口」聯繫，以幫派背景取得信任關係，並指示潘、陳、林等人組織車手團隊，安排面交詐騙款項。

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另外，馮姓男子及綽號「kiki」之不詳人士，則擔任控台人員，負責透過通訊軟體串聯車手集團及盤口成員，依據盤口提供之「水單」資料，派遣車手與被害人面交款項，再將被害人所欲兌換之泰達幣（USDT）交由吳男指定之殷姓幣商處理，透過幣商體系進行虛擬貨幣兌換及不法資金移轉，另透過「石涵天」等飛幣手現場操作，製造合法交易假象以掩飾詐欺犯罪。

而陳姓、潘姓、林姓等中層幹部除負責招募車手外，亦指揮贓款交收及集團車手分潤；殷姓男子則專責虛擬貨幣流通與洗錢操作。陳姓、葉姓、江姓等人則擔任二線收水手，積極參與金流操作及幣款轉交，協助隱匿犯罪所得流向，以此方式掩飾不法犯罪所得。

黃姓、劉姓、饒姓、張姓等基層車手則直接與被害人面交收取詐騙款項，協助層層轉移金流以製造追查斷點。另周姓、石姓、吳姓等人，則分別加入該組織合作之子集團，擔任詐欺車手協助面交取款，採相同手法詐取財物，並透過斷點處理金流，隱匿犯罪所得流向。

全案經檢察官劉晏如檢察官自去年12月至今年4月間，以團隊辦案模式，偕同楊仲萍、黃依琳、黃安遠、李沛蓉檢察官等詐欺民生專組成員，自基層車手向上積極溯源，指揮台北市刑大、新北市刑大、新竹市刑大警方搜索臺北、新北、桃園、台中、嘉義、台南、花蓮等地，成功破獲詐欺洗錢集團及其子

集團共9團，並扣得持用手機33支、點鈔機1台、BENZ廠牌車輛2台、BMW廠牌車輛1台、TOYOTA廠牌車輛1台及境外組織操控之泰達幣291,124顆，共緝獲相關22人到案。今天偵結，並依組織犯罪防制條例、詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌將22人提起公訴。