雲林地檢署檢察官黃薇潔追查民眾遭詐騙集團詐欺案件，陸續破獲車手集團、人頭門號卡商，及二五五電訊公司製作俗稱「黑莓卡」販售予詐騙集團等不法組織。經持續追查，發現二五電訊公司陳姓負責人（33歲）涉嫌從2021年9月起與胞弟、堂妹等人名義在國內、香港、新加坡、薩摩亞等地，設立29間人頭公司，並申設金融帳號，作為洗錢的第3、4層帳戶，並陸續向收簿集團收購人頭帳戶，作為洗錢的第1、2層帳戶。
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詐騙集團將贓款匯入第1層人頭帳戶後，再層層轉匯至二五電訊公司陳姓負責人所掌控之第3、4層人頭帳戶，陳男為掩飾不法金流，並指示二五公司會計部門員工製作與人頭公司間不實的交易紀錄，指示員工前往金融機構，以臨櫃提款方式，每日將鉅額詐欺贓款領出，以此方式隱匿不法所得。
陳男為將不法詐欺贓款金流洗白，涉透過某會計師事務所莊姓負責人（35歲）與虛擬貨幣王牌交易所潘姓負責人（40歲）達成協議，陳男旗下公司不法贓款，匯入潘男的公司，並全數購買王牌交易所的泰達幣，再交付至陳男指定之虛擬帳戶錢包地址內，以此方式隱匿不法金流。
由於大量不法金流匯入潘男公司，該公司部分款項遭銀行圈存，潘男遂於2022年2月以交易所名義聘僱莊姓會計師的父親，即三線二星的前刑事警察局副局長莊定凱（68歲）擔任顧問，顧問費每月新台幣6萬元，莊姓會計師透過某位不知情之刑事局警官向銀行詢問上開款項遭圈存事宜；潘男、陳男還簽訂虛偽之專案服務契約，誤導檢調偵辦方向，並以專案服務契約統一說詞，順利將潘男名下公司遭圈存之款項解除圈存。
檢方表示，二五電訊公司因於2022年7月間起，多次遭到搜索，且相關人員涉刑事案件眾多，陳男認為莊姓會計師有一定影響力，遂以每月聘僱其擔任公司顧問（顧問費每月4萬4100元），後來又於2023年7月起聘任其父莊定凱擔任顧問（顧問費每月5萬元），幫助二五電信公司處理相關刑事案件事宜。
二五電信公司陳姓負責人因大量不法詐欺贓款流入其收購之人頭帳戶及人頭公司帳戶，多次經檢警機關調查，遂於2022年3月間，與某律師事務所江姓主持律師（34歲）達成共識，由江姓律師加入陳的詐欺集團，江負責處理集團旗下車手、人頭帳戶及人頭公司帳戶遭檢警查緝相關之相關法律事務。
江姓律師並安排史姓律師（32歲）、黃姓律師（36歲）擔任落網車手、帳戶人頭、公司帳戶人頭之辯護人，提供偽造證據給檢警機關調查，並以擔任幣商說詞，誤導刑案偵辦，並洩漏相關偵查內容予陳男，讓陳男得以規避檢警查緝。
檢察官今年3月11日再次搜二五電信公司，扣得不法贓款現金200多萬及泰達幣6萬多枚。陳姓負責人所支配公司金融帳戶內之不法贓款金流從2021年11月至2023年11月間，多達4億4千多萬；另外虛擬錢包帳戶2023年1月至2024年1月間之泰達幣金流，經換算現金多達7億2千多萬。
檢察官偵結，依違反組織犯罪條例、商業會計法、洗錢防制法、公務員服務法、刑法洩密、詐欺取財等罪嫌，將陳男、潘男、莊姓父子、3名律師等22人提起公訴，並請法院宣告沒收，同時也扣押二五電信公司名下建物1棟及土地2筆。
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