求交保夢碎！張綱維曾擅自遷居、搬大額現金、名畫躲債 高院裁定再延押2月
...住居後擅自遷居他處，經檢察官詢問後才告知，並有提領大額現金、名畫等搬至親友住處，更為躲避民間債權催債...
老爸險揹鍋！OL領78萬稱買勞力士送父親節禮物 銀行報警阻詐
...現，陳女3天前曾向其他銀行辦理信貸，隔沒幾日就提領大額現金買名錶，不太合理。 警員為確認陳女說法，...
加碼4千萬+「成功女性」作保也沒用 張綱維延押2個月
...具商業人脈，且曾因經限制住居後擅自遷居他處，並提領大額現金，還將名畫等財產搬到親友住處，有規避催債及...
新北警4個月逮628名車手創歷年同期新高 「3大可疑行為」精準打擊
...疑似接收遠端指令；頻繁更換提款卡、短時間內連續提領大額現金；行動急促、頻繁張望。市警察局長廖訓誠提醒...
北市婦異國網戀收包裹遭詐14萬 警逮車手驚見「這東西」竟要交230萬關稅
...裹，並表示要支付關稅等理由，讓被害人收取包裹並支付大額現金，詹姓婦人先前已經支付14萬元，但後來發現...
壹蘋10點強打｜銀行女襄理被騙3200萬！現身揭詐團「恐怖洗腦」手法 (獨家)
...資人豈不是成為待宰的羔羊？ 另外，曾多次順利提領大額現金的李小姐不滿說，銀行針對大額提款有所謂的「...
竹市偵查隊小隊長非法查個資涉洩密！ 帳戶逾139萬不明財產
...計843萬2,495元。陳員在此期間，多次密集存入大額現金並刻意將單筆款項拆分為數筆，或存入不同帳戶...
郵局大量匯款超詭異 警破竹聯幫詐團水房！估144人受害、損失近4億
...9月份發現有多名車手至金融機構辦理臨櫃匯款業務，持大額現金匯款至數名遭假投資詐騙被害人帳戶。該手法疑...
有梗！詐騙被害人、搶匪合唱《我不配》 中市警防搶防詐演練笑中帶淚
...的目標。 分局長周俊銘也強調，年關將近，民眾進行大額現金提領或存款時，應隨時注意周邊環境，避免遭歹...
壹短蘋｜沒比較沒傷害！偵辦柯文哲、鄭文燦涉貪聲押兩樣情
...係及金流事證；甚至有媒體報導柯妻陳佩琪在ATM存款大額現金，卻無法查出與京華城案有何相關，遭質疑「誰...
柯文哲歷經69小時無保請回 他點出北檢「三大缺失」大傷公信
...偵查過程中，有特定親綠媒體，報導陳佩琪在ATM存款大額現金，卻講不出與京華城案有何相關。此事若為假，...
聯邦銀2行員協助詐團開戶 金管會今重罰1200萬元
...天將多筆大額款項密集匯入後，陸續於該行數家分行提領大額現金，案關帳戶有遭「165」通報圈存或設定為警...
欠稅大戶2千萬不繳 管收前夕秒籌300萬現金換與孕妻度中秋
...下不動產移轉登記於當時之配偶及第三人，且名下帳戶有大額現金提領，抗稅心態明顯。 彰化分署還查出陳...
讓民眾安心過好年 平鎮警加強防搶、阻詐宣導
...處所交易熱絡，此次也特別模擬春節前歹徒持槍搶劫提領大額現金之民眾，以及攔阻民眾遭詐騙匯款等防搶及阻詐...
銀行員智攔3179萬免入詐團手中 北市警特贈感謝狀
...徒經常利用各種詐騙手法要求民眾至銀行臨櫃提領或匯出大額現金，因此與金融機構簽訂關懷提問協議。檯行員對...
平鎮警防搶演練、阻詐宣導 讓民眾安心過好年
...所交易熱絡，而此次也特別模擬春節前歹徒持槍搶劫提領大額現金之民眾，以及攔阻民眾遭詐騙匯款等防搶及阻詐...
2家銀行貸款給炒房團 金管會今各罰150萬
...檢視或查證是否為可疑交易：對客戶經常代理他人存、提大額現金，且經洗錢防制交易監控系統產生之警示案件，...
洪智坤遭控對女導演摸胸「被子裡規律動作」 稱可金援百萬只要「偶而任性」
...著**競選辦公室會計給了我一個厚實的信封袋，裡面是大額現金。我到現在都不知道那筆錢的名目是什麼？腳本...
洪智坤被爆摸胸女導演！前長官陳菊說話了 怒譴責：不可原諒
...，接著競選辦公室會計給了我一個厚實的信封袋，裡面是大額現金。我到現在都不知道那筆錢的名目是什麼？腳本...
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