檢方指出，這個詐騙集團吃定一般人不懂虛擬貨幣原理、價值、交易方式以及渴望迅速致富的心態，從去年開始在社群媒體大肆宣傳「Defi複利儲蓄計畫」、「財富密碼」、「開除老闆計畫，自己做老闆，不看別人臉色就能賺到很多錢」、「讓自己生活過得更好生活」、「年輕就要投資」、「正統的合約、現貨、幣安交易所、DEFI加密貨幣投資」。
詐團還以「CM100白皮書」為話術，推出應用代幣「CM100」投資及質押方案，但實際上CM100 (coin market 100)根本沒有營運項目，也沒有流通變現平台或交易所，主嫌曾男等人藉由塑造自己年輕多金，獲利豐碩的假象，誘使渴望快速致富的民眾聯繫，進而掏錢購買「CM100」應用代幣。
新北地檢署李冠輝檢察官指揮花蓮縣警察局鳳林分局、刑事警察大隊、新北市政府警察局板橋分局，於5月17日搜索曾男等人位於新北市汐止區、板橋區、林口區、桃園市、台中市、彰化市的住居所，查扣不法所得台幣40萬元、美金2萬元、人民幣1萬7900元、虛擬貨幣一批(約台幣22萬元)、保時捷汽車2輛、賓士及BMW汽車各1輛、名牌手錶、名牌包，並拘提9人到案，偵訊後將曾男等4人聲請羈押禁見，其餘5嫌均以2萬元交保。
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