調查局資安工作站獲報，網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」未經許可經營地下期貨牟利，以不需要支付保證金為誘因，吸引顧客下單，該交易網站設於境外以躲避司法單位查緝，經蒐證後報請台北地檢署指揮。今年6月9日，檢調發動搜索約談，持法院核發搜索票前往該平台的經營者顏瑋辰住居所等5處地點執行搜索，經檢察官訊問後將顏男諭令12萬元交保並限制住居。
資安工作站過濾業者手機、電腦帳記資料等多項證物後，發現「錢龍理財教學平台」真正的幕後老闆為許世昌，自2019年起，許男陸續透過人頭成立十餘家公司，對外宣稱其所經營為合法的第三方支付服務業，從事代收代付業務，但實際上則協助詐欺、地下期貨集團收受不法所得。
許男還築了一道防火牆，在代收款項涉及詐欺等案件遭司法警察機關調查時，以找來人頭頂罪，隱匿不法集團犯罪所得來源及去向，誤導案件調查，等到案件進入司法程序後，則給予人頭數萬元不等補助費用。自2019年至今，許男以此違法幫助洗錢達20餘億元，每筆交易款項中抽取3至4%不等手續費及佣金，不法獲利高達3000餘萬元。
在蒐證告一段落後，檢調在10月13日發動第二次搜索約談，約談許男等多名涉案人員，檢察官複訊後，認為許男涉犯《洗錢防制法》等罪嫌，交保20萬元，並限制住居，許男找來的人頭，包括明瑞鑫5萬交保、林裕富4萬交保、簡秀姬則以2萬元交保。
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