詐團「銀包金」洗錢寄海外 警查扣7700萬黃金「等於5家銀樓」
...後導入模具，冷卻後就變成「銀包金」，再走私到柬埔寨洗錢；專案小組6月9日先攔截包裹，隔天再前往逮人，...
被當ATM！新北女砸200萬投資虛幣遭騙 男車手爽取款4回這次栽了
...額的對象，竟都是同一位假幣商呂姓車手，全案依詐欺、洗錢防制法將犯嫌移送新北地檢署偵辦，並持續向上溯源...
北市男投資虛擬貨幣遭詐 士林警埋伏逮2車手送辦再扣200萬贓款
...方因此埋伏，趁被害人交付贓款之際逮到張姓車手以及侯姓監控手，全案依詐欺罪嫌、違反《洗錢防制法》送辦。
專騙海外華人！ 詐團穿假公安制服視訊 得手贓款買30萬元球鞋「炫富」
...元，令人咋舌。 警方訊後將柯嫌等6人依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌解送台中地方檢察...
竹聯幫弘仁會設詐騙水房「出金高達2.8億」 疑小弟私吞贓款遭毆打重傷
...萬元才得以獲釋，警方依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、加重詐欺、恐嚇、恐嚇取財、妨害自由、...
第一金獲利再創新高 加速推動既有核心業務及數位轉型計畫
...標，提高集團核心競爭力，同時，在強化法令遵循、防制洗錢、金融阻詐、內控制度、風險管理及資訊安全的基礎...
詐團手法多變！開多家人頭公司誘投資股票 16人被騙7450萬！起訴17成員
...方訊後聲押禁見李男共11人獲准，北檢今依加重詐欺、洗錢等罪起訴李男及人頭負責人共17人，並對李男4重...
馬國女來台當車手西門町「觀光兼領款」 ATM前「這舉動」被警盯上逮捕
...抽取一定比例的佣金。 警方訊後，昨日全案依詐欺及洗錢防制法送辦，警方另將根據查扣黃女的手機往來交談...
九州集團總裁陳政谷羈押期滿 3.5億交保喊沒錢 晚間「這原因」當庭釋放
...【記者莊曜聰／台南報導】台中地檢署偵辦九州博奕集團洗錢438億元案，集團總裁陳政谷被依賭博、行賄、洗...
轉租964個蝦皮賣場給陸商賣仿品 12人助吸金4億被訴！出租人也違法
...0元租金，期間協助轉帳2萬元貨款，結果被檢察官認定洗錢共犯。 熱門新聞：[台中「黑戶兒」父親現身！...
法官兒律師當詐團軍師！聯手富二代詐4億豪奢度日 2原因僅輕判8個月
...建豐／高雄報導】高雄檢警2023年8月偵辦詐騙集團洗錢機房案，意外發現有律師身居重要角色，去年間將涉...
臺雅前老董遭詐51億！神鬼女票務等6人遭起訴 騙4年手法曝光
...計金額達數億元。全案今日偵查終結，檢方依詐欺取財、洗錢等罪嫌，起訴羅女、鄭男，及羅女前夫謝男、哥哥羅...
巡邏發現有人交換「牛皮紙袋與紅包袋」 台中警逮捕詐騙車手
...簡姓阿嬤接獲自稱「地檢署檢察官」電話詐騙，指稱涉及洗錢案件，佯稱需繳交現金做為「保證金」並交出金融卡...
im.B吸金案主嫌曾耀鋒判16年 高院認有逃亡之虞！裁定延押2月
...。 一審依違反《銀行法》非法經營收受存款業務罪及洗錢罪判曾耀鋒16年6月，併科罰金250萬元；張淑...
非洲男持假護照來台潛伏當詐團臥底 女友為愛沉淪合助跨國洗錢
...流不經銀行、不留紙本記錄，僅透過錢包地址轉帳，達到洗錢與資金斷點目的。 警方經過數月追查到數個加密...
她為領補助金卻險成詐團共犯 銀行員機警攔阻140萬！林口警頒發感謝狀
...密碼，詐團企圖將先前詐騙所得之贓款透過吳女帳戶層層洗錢，指示她前往銀行將帳戶內的資金（折合逾新台幣1...
「國民奶奶」譚艾珍遭騙後成打詐大使 車手遭判刑還得賠98萬
...又轉接到自稱165反詐專線李姓警官，稱譚艾珍為詐欺洗錢販毒主嫌，再轉給自稱北檢吳姓檢察官、公證處等單...
超商休息室衝出2壯漢「以為要打架！」 目擊民眾驚：下一秒就上銬了
...警方在超商附近發現另一名詐團監控手楊男，訊後將2人依違反《洗錢防制法》及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
鴻名「神鬼女業務」盜賣存貨！公司淨利蒸發8千萬 訊後30萬交保
...名取貨後再低價轉賣給收購中心，涉犯偽造文書、詐欺、洗錢等罪嫌。檢調昨日搜索吳女住處，並於同日傍晚移送...
陳歐珀不只涉收賄、洗錢！再爆浮報助理費 檢廉搜索3助理
...涉犯《貪污治罪條例》違背職務行收賄、財產來源不明及洗錢等罪，遭到羈押禁見。 檢方調查又發現，陳歐珀...
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