兩岸合「詐」!假檢警先騙贓款...銀聯卡在台刷卡洗錢高達2億
【記者江孟謙/台北報導】李姓男子(42歲)等人與對岸詐騙集團合作,自去年開始假冒中國大陸公安人員、檢察官等身分,聯繫對岸被害人匯款,李男等人再使用銀聯卡在台刷卡,初估被害人數達70餘人,詐騙洗錢金額高達2億元。
【記者江孟謙/台北報導】李姓男子(42歲)等人與對岸詐騙集團合作,自去年開始假冒中國大陸公安人員、檢察官等身分,聯繫對岸被害人匯款,李男等人再使用銀聯卡在台刷卡,初估被害人數達70餘人,詐騙洗錢金額高達2億元。
【記者江孟謙/台北報導】愛夢家健身事業公司與詐騙集團合作,接收透過假投資詐騙而來的贓款,流入公司帳戶後進行洗錢,檢警清查該公司帳戶發現被害人數達20餘人,損失金額約1.1億餘元,警方經三波搜索,追緝李姓負責人為首的詐欺集團成員到案,以違反詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送新北檢偵辦。
【記者曾佳俊/新北報導】新北市一名朱姓女子加入Line投資群組,遭詐團接連騙走數百萬元,轄區警方今日趁詐團蘇姓男外籍車手出面取款當場逮捕,不過一旁監控手陳姓男子見事跡敗露,駕車逃竄衝撞路邊10輛機車,警車前後夾擊將他攔停,並拿起警棍、花盆強勢破窗,隨即噴灑辣椒水當街逮人,警詢後依違反《洗錢防制法》及詐欺罪嫌將2人移送新北地檢署偵辦。
【記者呂承哲/台北報導】無論是探索奈米級電子行為,還是研究宇宙深處的星系碰撞,科學家們面臨的共同挑戰之一,是如何從海量數據中提取推動研究進展的關鍵洞察。NVIDIA 推出的加速運算函式庫 cuPyNumeric,為解決這一難題提供了革新性工具,幫助科學家加速處理 PB 級數據,顯著提高研究效率。
【記者鮮明/台中報導】台中地檢署偵辦九州博弈集團總裁陳政谷涉嫌賭博、行賄,以及台中市刑大前大隊長林明佐涉嫌貪污、洩密案,陳政谷、林明佐均不認罪,陳的律師日前還發聲明指控檢察官違反程序正義;包括陳、林在內的6名被告最近向法院聲請具保停止羈押,台中地院開庭後認仍有羈押必要,裁定陳政谷、林明佐等6人從11月23日起延長羈押2個月。
【記者凃建豐/高雄報導】高雄警方獲報假投資股票詐騙,詐騙集團要被害人面交新臺幣150萬元,相約公園面交,員警在周邊埋伏,見車手現身立即一擁而上當場逮捕,隨後發現附近有可疑車輛,攔查時竟衝撞員警,員警立即朝左前輪射擊2發制止,該車仍加速逃逸,現場無人受傷,警方已鎖定駕駛身分,將全力查緝到案。
【記者鮮明/台中報導】台中市1個犯罪集團以人頭公司與第三方支付公司簽約,為賭博網站代收賭客儲值金流,若因未出金遭賭客提告詐欺,導致第三方公司帳戶遭通報警示,就會與賭客和解,並提供假文件偽裝為合法交易以解除警示帳戶,藉此協助賭博網站洗錢。刑事局中打日前逮捕集團郭姓主嫌等13人,查扣現金1500萬元,並聲請扣押洗錢帳戶不法資金1.6億元,依賭博、洗錢等罪移送法辦。
【記者曾佳俊/新北報導】新北市林口警方日前於文化二路加油站旁逮捕1名馬來西亞籍的柯姓男車手(30歲),成功攔截20萬元贓款,其中忠孝派出所所長梁世詮更是親自上陣,面對企圖掙脫的車手,果斷使出大外割,並緊緊壓制嫌犯頭部,讓對方痛得直求饒,猶如街頭版的WWE(美國職業摔角),後續已依詐欺與洗錢防制法送辦。
【江宜潔/綜合報導】檢廉持續偵辦京華城弊案,民眾黨主席柯文哲遭北院裁定延押兩個月至明年1月4日,因此黨內昨(18)日宣布將再延長其假單三個月,意指他將繼續請假至明年2月28日。不過,有週刊爆料他曾當庭說出「要辭黨主席」、「給黃國昌接任」等語,加上還自爆接下來恐有兩大案會被查,似乎是眼看著整個「假獻金、真收賄」案情輪廓逐漸明朗,已深感走向對他極為不利。
【記者鮮明/雲林報導】雲林縣警局公布「打詐儀表板」,今年1月迄今已經查獲詐騙案51件383人,查扣不法利得8367萬餘元,名列下半年查緝詐欺集團成效乙組縣市第1名,同時期與金融機構及超商共同攔阻民眾遭受詐騙之金額達1.6億元,均獲警政署評核「特優」。
【記者張欽/台北報導】「88會館」負責人郭哲敏涉嫌經營博弈、地下匯兌217億元等案潛逃泰國,去年被押解回台後,檢方依賭博、違反《銀行法》等多罪嫌起訴,他被羈押禁見1年多後,本月8日獲新北地院裁定5千萬元交保,並戴著電子腳鐐返家。豈料,檢方抗告成功,新北院今天下午重開羈押庭後裁定加碼5千萬,共1億元交保,還要持續戴電子腳鐐,並加碼每天早上住家門牌前自拍,傳給電子監控中心確認沒逃跑。
【記者曾佳俊/新北報導】麥當勞早餐「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」一在台灣開賣掀起熱潮,民眾一早起床排隊都吃不到,連新北市一名詐騙女車手,日前奉命前往三峽地區向被害人收取新臺幣200萬的投資鉅款,出任務前,不忘跑到速食店購買鬆餅漢堡,準備大快朵頤,但太晚買撲了空,而果然這趟任務也同樣「出師不利」,準備跟被害人面交取款時,就被埋伏的員警逮個正著,這下只能吃警局牢飯!
【王郁惠/台北報導】曾擔任反詐騙大使的音樂才女林逸欣,近期卻被爆詐騙而進警局。她無奈:「我真的抓不完,拜託大家,拜託不要上當好不好,不要借錢給他們,不要!」
【江宜潔/綜合報導】民眾黨主席柯文哲政治獻金案持續偵辦中,怎料北檢上月傳喚民眾黨秘書長周榆修等人訊問後,為保全犯罪所得追徵,今(14)日再傳出日前向法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶、已獲得裁准,合計新台幣3883萬7712元,而律師黃帝穎也分析,法院裁定扣押木可金庫近4000萬元帳戶,其實正凸顯了柯文哲所面臨的兩大法律問題。
【記者江孟謙/台北報導】北市1名陳姓詐騙車手(29歲),月初於大安區敦化南路捷運站ATM進行取款,此時路過的警員發現,仔細一看是過去曾經查獲過的車手,立即通報支援警力,在陳男準備進入捷運閘門時,一舉將他依現行犯逮捕。
【記者張瑞振/台北報導】余天二女婿陳鑒涉擔任詐團吸收當車手頭,新北地方法院昨依共同詐欺取財罪、違反《洗錢防制法》等罪,判陳鑒2年,緩刑5年,緩刑期間接受保護管束、240小時義務勞務及8小時法治教育,可上訴。余天日前錄鄭弘儀主持三立《話時代人物》節目,談到余苑綺跟陳鑒這段婚姻,憶起余苑綺曾跟他說陳鑒在外面有女人,對此,余天今天回應了。
【李家穎/綜合報導】過去曾擔任反詐騙大使的女星林逸欣,今(11)日自曝自己收到警方通知,她被提告了詐騙,讓她必須從台北到嘉義去做筆錄,而到案日期還正好是她開唱那天,最後改了到案時間專程花一天到嘉義去做筆錄,讓她自嘲身為一個曾經的反詐騙大使,卻被告詐騙而進了警局。
【記者莊曜聰/台中報導】台中地檢偵辦網路社群「SCP」、「OAT」、創意私房等性影像偷拍群組,7月帶回449人列為被告,檢警查出黃姓管理員等人在中部桌遊店、小吃店架設機器偷拍;陳姓補習班老師還藉機偷拍未成年女學生,包含20名未成年少女、女同事在內有863人受害,甚至連藝人黃子佼都是影片買家,震驚社會。檢方近日偵結,將陳男等人起訴,沒收73萬餘元犯罪所得,將偷拍集團徹底瓦解。
【記者張欽/台北報導】余天二女婿陳鑒擔任詐團吸收當車手頭,他今年4月底與車手李富雄約在新北市板橋取款時,被埋伏警員當場逮捕後被羈押禁見,新北地檢署查出陳鑒和8名共犯對6名被害人行騙共1875萬元,他個人經手724.5萬元,今年6月間依法起訴陳鑒等9詐團成員,因陳鑒與被害人達成和解,新北地方法院今依共同詐欺取財罪、違反《洗錢防制法》等罪,判陳鑒2年,緩刑5年,緩刑期間接受保護管束、240小時義務勞務及8小時法治教育,可上訴。
【記者張瑞振/台北報導】余天的二女婿陳鑒涉嫌被詐團吸收當車手頭,他於今年4月底與車手李富雄約在新北市板橋拿錢,取款時被埋伏警員當場逮捕後被羈押禁見至今,新北地檢署上個月起訴陳鑒等9人,因陳鑒已與被害人達成和解,新北地方法院今依共同詐欺取財罪、違反洗錢防制法及組織條例等罪,判處陳鑒2年徒刑,緩刑5年,緩刑期間接受保護管束、義務勞務及法治教育;對此,余家人的反應曝光了。