台中地下期指熱錢滾動！1年進出2億元　警逮20人赫見2對父女檔

刑事警察局中部打擊犯罪中心2022年間接獲線報指出，台中地區有多組地下期貨集團，以台灣證券交易所的「發行量加權股價指數（台指期）」為投注標的，以做多或做空，漲、跌1點計價200元輸贏，並以每次下單收取100至150元做為手續費，以牟取不法利益。刑事局與台中、台北市警局組成專案小組，分別報請檢察官指揮偵辦。

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專案小組經過數月追查，2022年9月起陸續收網，在台中市等地同步執行搜索，拘捕江姓男子（58歲）父女檔等9人到案，2023年1月再查獲陳姓男子（48歲）父女檔等4人到案，並查扣電腦、手機、現金、BMW休旅車等贓證物。經刑事局局交叉比對金流方向，溯源追查上游收單組頭，續於今年2月查獲主嫌王姓男子（48歲）等7人，並在主嫌王男處所查扣電子帳冊1批。

專案小組查出，王男等人為躲避警方查緝，使用人頭戶收取江男等地下期指集團不法資金，1年內進出金額高達2億，不法獲利逾3千多萬元，全案總計扣押不法所得1千多萬元，調查後依涉嫌洗錢防制法、刑法營利賭博罪及期貨交易法等罪嫌，移送台中及台北地方檢察署偵辦。

警方呼籲，近期台灣股市流動量大，吸引眾多投資人加入，地下期貨恐有衍生詐欺、洗錢等犯罪問題，請投資人務必尋求正常管道及政府核准設立之合法證券商，刑事警察局將持續針對此類型犯罪強力掃蕩，以維社會治安。