美俄換囚川普讚有助終結烏克蘭戰爭 克宮冷處理
...示，文尼克經營的BTC-e是「全球網路罪犯轉移、洗黑錢和儲存犯罪所得的主要途徑之一」。 63...
陳致遠端盤子當打工仔 開餐廳慘遭抵制！網酸：拿打假球黑錢投資？
...去吃，前陣子的發言實在是太讓人噁心」、「拿打假球的黑錢開餐廳，兩夫妻騙吃騙喝」、「永和好吃的店太多了...
楊文科33次見天坑建商喬復工！涉貪被起訴沒收2.5億 下屬製「寶藏圖」藏黑錢
...續施工，其手下江良淵更自製「寶藏圖」藏1400多萬黑錢，檢方昨對楊、江等12人提起公訴，痛斥楊文科涉...
天道盟廣設「虛擬貨幣」實體店洗黑錢 逾300人受害損失4.5億
【記者江孟謙／台北報導】天道盟前太陽會成員李男（23歲）等人在全台各地設置虛擬貨幣實體門市，實際上進行詐騙洗錢，刑事局電偵大隊自去年6月開始陸續搜索，已查獲「慢慢餐食」、「金球餐食」等多家門市，共逮獲40人，初步估計全台至少300多人受害，財損高達4.5億元。
徐巧芯洩密挨告！不認錯再質疑援烏藏黑錢 趙少康力挺：我認為告不成
...罪；不過徐巧芯仍不認錯，再質疑外交部援烏有貓膩、藏黑錢等。中廣前董事長趙少康今天（74日）挺徐巧芯，...
沈慶京被爆帶「應、咪、名嘴女」開房間 神秘對話流出
...0萬元，而這些請領人也將一一約談到案，以釐清究竟是否真的有收獲獎金功臣，亦或是僅充當人頭來行賄黑錢。
獨家｜安以軒被爆絕情不探監富商尪、與奧運金牌玩樂 友人不忍揭背後主因
...活2021年變調，陳榮煉被控不法經營賭博、詐騙和洗黑錢等83項罪名，34項成立，遭判14年徒刑，已入...
竹縣府前工務處長江良淵自製「藏寶圖」 檢警按圖索驥這3地搜出1400多萬
【記者曾佳俊／新竹報導】新竹縣政府前工務處長江良淵涉貪今（17）日遭檢方起訴，內容指出近8年來涉嫌違背職務收受賄賂或圖利他人，調查期間，傳出檢方去年9月間在江良淵住家找到2張「寶藏圖」便條紙，按圖索驥在江其新竹住家陽台排水溝、江妻台中住家抽屜與父親苗栗住處衣櫃等三地，一共搜出上千萬元不明來源現金，甚至大膽用公文信封裝盛，當時地院即裁定江良淵等4人收押禁見。
侯友宜遭諷「有牌賊頭」收黑錢 侯辦反擊！按鈴告邱毅、毛嘉慶4人
【記者曾佳俊／新北報導】針對前立委邱毅、毛嘉慶等人日前上網路節目，指國民黨總統參選人侯友宜是「有牌照的賊頭」、「黑道喬事是財富來源」，並以「空手套白狼」、「買空賣空」等言語嘲諷侯副手趙少康。侯辦發言人呂家愷偕同律師今（5）日到台北地檢署控告邱、毛、「比特王出任務」負責人及編輯共4人，行為涉犯《總統副總統選罷法》意圖使人不當選而散佈謠言、《刑法》加重誹謗，更強調若有人敢繼續散布謠言，絕對來一個、告一個。
涉當博弈集團「內鬼」！百億總裁、前記者遭羈押 三線二星警官林明佐再延押2個月
...豐／台中報導】刑事警察局三線二星警政監林明佐涉嫌收黑錢洩密包庇博弈與洗錢集團案，今年5月羈押禁見林明...
利用「非銀行管道」匯款中國、帳戶遭凍 新加坡民眾抗議
...透過匯款公司匯錢到中國，但被當地執法部門指款項是「黑錢」，要求凍結或扣押，引起波瀾。 11月中旬約...
3線2星警官林明佐涉6罪！淪博弈集團內鬼 遭羈押禁見
...無法合理交代來源，被檢察官懷疑就是收受博弈集團的「黑錢」。 台中地檢署去年偵辦1起博弈集團案，發現...
滿滿的黑錢！警政署全國掃蕩「詐、賭」 不法金流逾500億元
【記者江孟謙／台北報導】 警政署與各地方檢察機關，9月5日至15日執行「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，動員全國警察機關同步查緝地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等3類犯罪，期間涉案不法金流於現場查扣現金合計達新台幣1億餘元，另清查地下匯兌、洗錢金額及投注賭資總計亦高達400多億元。
彰化縣府建管技士收代辦賄賂 自首繳回黑錢獲免刑
【記者孫英哲／彰化報導】彰化縣政府建設處建築管理科余姓技士，4度收受黃姓代辦業者總計8萬元賄款，順利讓黃姓代辦業者申請案件快速審核通過及核發使用執照，他在犯行曝光前向廉政署自首，並將賄款全數繳回，日前一審獲判免刑。
狂買虛擬貨幣洗黑錢 帳戶金流異常露餡！新竹警偕銀行偵破詐騙水房
【記者黃羿馨／新竹報導】竟用虛擬貨幣洗錢！新竹市邱男、陳男及吳女3人利用詐欺案通報警示帳戶僅至第2層帳戶的漏洞，將詐騙得來的贓款轉匯到自己第3層帳戶，再各自將錢領出並購買虛擬貨幣投資，藉此方式洗清獲利。警方與銀行攜手清查帳戶金流，發現3人帳號每天都有大筆匯款，立即將3人依詐欺、《洗錢防制法》送辦。
澳門大亨洗米華賭博案涉1.3兆 中國央視列「2023十大案件」
澳門賭場名人周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，去年被澳門法院判刑。時隔1年，中國官媒央視新聞披露其跨境賭...
總統辯論會｜防疫新北切身痛 侯友宜質疑民進黨10大「失」政
...、前膽撒幣倩留子孫、缺水缺電，什麼都缺！專制獨裁、黑錢惡霸、居住正義全面跳票、兩岸緊張兵凶戰危、青年...
遼寧3任公安廳長貪52億 一次收22箱現金壓得車爬不了坡
中國官媒央視昨晚播出反腐專題片，曝露官員貪腐情節，其中遼寧省連續3任公安廳長在20年期間總計收賄超過人民幣12億元（約新台幣52億元），其中某任廳長一次收22箱現金，壓得汽車爬不上坡。
賭場大亨洗米華坐苦牢寫公開信給習近平！判刑破紀錄「需要公平裁決」
...成11年半，吳有兩項罪名不成立，最後只觸犯一項清洗黑錢罪，判刑2年半但不得緩刑，2人在兩星期內接連被...
陳同佳出獄4年「仍未赴台投案」 港議員曝近況：每天打電動「沒想像中自由」
...女友潘曉穎潛逃回香港，自2019年10月23日因洗黑錢案出獄後，至今4年仍未依約赴台投案。陳在離開警...
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