刑事局與台北市警局等單位，查獲王姓男子為首等6人的地下匯兌集團，王男於五分埔商圈招攬商家，以地下匯兌方式交付中國大陸、韓國貨款，專案小組經佈缐、跟監，發現王利用家族親戚名義設立多間空殼公司，藉由經營空運、海運及報關業務掩護地下匯兌創造複雜金流以規避警方查緝。
警方查出該公司客服人員，每日向有匯兌需求的全台客戶告知匯率，待雙方談妥匯兌幣別、匯率及金額後，隨即派遣業務前往各地收取地下匯兌款項，再由公司位於韓國及中國的業務將款項匯至當地服飾業廠商完成異地款項收付。經初步估算，王男等人自2019年起所經手地下匯兌金額初估高達新台幣7、80億元。警方蒐證後，日前在北部地區拘提王等6人到案，並查扣現金3000萬餘元。
刑事局也查獲謝姓男子等12人成立的人頭公司，該公司偽稱幣商交易，從事不法洗錢，由車手將詐騙所得大筆提領給幕後金主，經查不法所得至少3億餘元，警方日前在北部地區兵分20路執行拘提，查獲謝等12人到案，現場也查扣現金558萬以及金飾、鑽戒，另查獲 虛擬貨幣冷錢包USDT167萬969顆（價值約5015萬餘元）、法院扣押裁定帳戶不法所得4897萬餘元，總計約查扣金額約1億餘元。
此外，楊姓男子等13人的詐騙洗錢組織，也於日前遭警方查獲。刑事局因偵辦民眾千萬財損詐欺案件，得知楊男的集團透過假投資實施詐騙，並層層轉帳及車手提現，迄今粗估不法所得至少新台幣1億餘元；警方日前於10處同步搜索，查獲楊等13人，並查扣現金2500萬餘元，另法院扣押裁定帳戶不法所得300餘萬元。
專案期間，警方也查獲運動賭博網站，黃姓男子等25人在全台共30處所經非法營網站，刑事局配合科技研發科等單位，掌握網站情資，同步搜索，將黃男等人拘提到案，經查下注賭資金額約新台幣3億4000萬元、賭資現金新台幣788萬元許。
另林姓男子等人在台中地區成立工作室，經營賭博網站，協助中國人民下注簽賭，警方同步搜索查獲機房幹部4人及客服22人，現場查扣電腦主機30台、螢幕40台、筆記型電腦20台、手機5支及現金新台幣242萬餘元。
刑事局指出，執行專案期間，總計查獲地下匯兌31件、嫌犯57人，查扣現金新台幣3258萬1700元，清查匯兌金額89億餘元；查獲洗錢水房16件、嫌犯161人，查扣現金新台幣5310萬3218元，清查洗錢金額81億餘元；掃蕩賭博犯罪361件1357人，其中網路賭博170件474人、六合彩簽賭112件138人、實體賭場59件635人、其他賭博20件110人，合計查扣現金3324萬9501元，初步清查涉案賭資322億餘元。
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