全案源自刑事局電偵大隊去年接獲情資，查獲北市萬華區一處「慢慢餐食」為天道盟成員所經營的˙虛擬貨幣實體門市，並涉嫌為假投資詐騙洗錢場所；經持續清查，發現有不法集團疑似與詐騙集團勾結，以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款。
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警政署擴大偵辦，各地警察機關共組專案小組偵辦，先向上溯源查獲「Alfred Wallet」系統商，續查緝「A+CARD」儲值卡印製商「莫○公司」，並循線擴大掃蕩全台各地不法虛擬貨幣洗錢門市。
專案小組分析「A+CARD」儲值卡通路經銷商資料，發現有大量被害人依詐騙集團指示，前往門市交付現金以購買虛擬貨幣轉出，而許多被害人認為既有實體門市，因此大大降低戒心而遭受詐騙。
警方自去年（2023年）6月起至今發動數波搜索，持拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4000萬元，客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物，涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。
警方調查，本案被害人大多是加入來路不明的通訊軟體投資群組後，群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程，待取得被害人信任，投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定的虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣。
而門市人員為企圖卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣，從經銷商轉至詐騙集團指定的電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資，直到該假投資平台消失後，被害人才知被詐騙。
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