為防制及打擊詐騙案件，新竹市警察局第一分局與轄內各金融機構合作聯防，針對民眾大筆提、匯款部分做關懷提問，並針對可疑即時向警方示警，本案經銀行行員發現提款民眾帳戶金流異常，且每日均有大筆匯入款項及臨櫃提款記錄，即通報第一分局派員偵查。
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第一分局經調閱相關資料比對165反詐騙平台，發現該異常帳戶是假投資詐騙案件的第3層洗錢帳戶，立即成立專案小組調閱相關金流資料及監視器畫面，赫然發現，邱男、陳男、吳女等3人，頻繁地出入銀行提領現金，且帳號內大筆匯款，都是詐欺被害人匯入第2層帳戶後，再由3人分別轉匯至自己帳戶。
警方指出，邱男、陳男、吳女等3人，利用遭詐欺被害人報案後，通報警示帳戶僅至第2層帳戶的漏洞，以自身名義再開帳戶，作為詐欺集團第3層洗錢帳戶，並從事水房工作，將被害人所匯款項經層層轉匯後，再分別各自提出，並將大筆贓款購買虛擬貨幣投資，以此方式洗錢獲利。
警方表示，全案經第一分局報請新竹地檢署檢察官洪期榮指揮偵辦、協請銀行行員協助對陳男等3人名下涉案帳戶示警，並將邱男、陳男、吳女等3人拘提到案，並查扣不法所得63萬5仟元，工作手機6支等證物，訊後依刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌解送法辦，並聲押獲准。
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警方指出，邱男、陳男、吳女等3人，利用遭詐欺被害人報案後，通報警示帳戶僅至第2層帳戶的漏洞，以自身名義再開帳戶，作為詐欺集團第3層洗錢帳戶，並從事水房工作，將被害人所匯款項經層層轉匯後，再分別各自提出，並將大筆贓款購買虛擬貨幣投資，以此方式洗錢獲利。
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