姊弟經營洗錢水房！2年經手80億元 刑事局查扣不法所得7仟萬元
【記者凃建豐／高雄報導】刑事警察局電信偵查大隊第三隊接獲線報，於高雄市鳳山區文山特區一處透天建物有疑似機房據點，專案小組蒐證、跟監發現該據點為跨境博弈水房，聲請拘票、搜索票後攻堅，查緝主嫌楊姓姊弟及系統商黃男等19人到案，該水房負責協助境外博弈網站轉帳不法金流並從中抽成牟利，初步估計2年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額換算約80億元。
老爸要買稀有限量龍銀！兒子直奔派出所求助 女警傾聽後破解話術奏效
...，這些都是典型的詐騙手法。 熱門新聞：[姊弟經營洗錢水房！2年經手80億元 刑事局查扣不法所得7仟...
台、泰警方聯手破跨國洗錢集團 虛擬貨幣洗錢半年高達153億台幣
...犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，經初步檢視事證發現似有在台據點，經刑事局...
新北警破獲全台最大「出金集團」 逾5000人受害財損高達157億！主嫌求刑26年
...集團資金流進行全面打擊，成功斬斷詐騙集團出金金脈、洗錢水房，瓦解「全國最大規模」詐團資金網絡，經新北...
新加坡人遭詐刑事局查獲洗錢水房 涉案13人被訴
...捕黃男等人組成的電信詐騙機房，並持續溯源追查金流及洗錢水房，於112年5月拘提詐團劉姓會計到案，查扣...
家中藏19咖CHANEL、LV包！再扣2名車與不動產 警溯源破洗錢水房
...中部打擊犯罪中心於112年9月破獲博弈機房，查出與洗錢水房合作，利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉，隱匿...
警破11處話務機房阻30萬起電話詐騙 詐團「移動機房」還自撞消防栓
...竹市、臺中市、彰化縣、雲林縣、高雄市等地區查獲11處DMT話務轉接機房與洗錢水房，共拘捕犯嫌11人。
博奕網站聯合水房單月洗錢逾10億元 警扣泰達幣、名車名錶 中檢起訴18人
...歲李男、33歲陳男為首，在中市西屯區豪華社區設置的洗錢水房。 推薦新聞：[22歲男大生赴對岸詐騙遭...
假貸款辦「空殼商號帳戶」半年詐1.8億元 竹聯幫弘仁會9人落網
刑事警察局電信偵查大隊去年7月在台南市偵破詐欺洗錢水房及控車集團，持續向上溯源，發現有一詐欺集團專門...
詐騙集團改租大樓控制人頭 彰警破洗錢水房3年已匯兌30億
彰化縣警局刑警大隊大隊長許忠彥表示，警方偵破這起洗錢水房案金額高達30億。為防治詐騙集團利用旅宿拘禁...
洗錢16億致富！水房負責人年僅30歲 6千萬豪宅擁「精品包包牆」登記孕妻名下
...警察局中部打擊犯罪中心112年9月破獲博弈機房，與洗錢水房合作，利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉，隱匿...
代付國際友人包裹運費全被騙 新北警破虛幣洗錢公司逮11人扣千萬
...貨運公司上門收款後，金流輾轉流入以正常公司為掩飾的洗錢水房兌換為虛擬貨幣以躲避追查，經報請臺灣新北地...
調查局展示台美合作破獲跨境機房成果 卓榮泰：打詐只有開始沒有結束
...方面，有個人幣商經營實體店面涉嫌洗錢、黑道幫派經營洗錢水房、透過第三方支付協助博弈機房及詐團經營水房...
天道盟隱身鐵皮工廠洗錢 精美裝潢還放PS5！假檢警詐54人得手6000萬
...地點向被害人收取提款卡或現金款項，並經層轉後上交至洗錢水房。擔任掌機派單的詹姓組長、徐姓男子每日於據...
絕地戰警首映會！刑事局舖天蓋地投放防詐訊息 提升民眾識詐能力
...警人員分析相關犯罪情資後，鎖定組織犯罪之詐欺機房、洗錢水房，甚至是拘禁被害之囚房所在處所，便會派遣全...
驚！賭資規模275億元 台中警截斷選舉賭盤
...主題餐廳、博弈協會及地下賭場、網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點取締項目。 警方出動788名警...
選前掃蕩地下賭盤、匯兌 查扣賭資高達7百億
...外資金透過地下管道介入國內選舉，並防堵犯罪集團設立洗錢水房移轉犯罪不法所得，及不肖分子利用選舉開設地...
「ACE王牌交易所」用「阿福錢包」洗錢330億 26人落網！6人收押
...人及合法合規之形象，但這些實體店面實為與詐團勾串之洗錢水房角色，由實體店面收受現金、以「A+Card...
假投資詐團4個月吸金5000萬 刑事局逮5黑幫成員
...孟謙／台北報導】刑事局破獲以陳姓男子為首的投資詐騙洗錢水房，去年11月已經逮獲負責洗錢的賀姓男子，昨...
台中警抄選舉賭盤驚見「J董超奢豪」 賓士G63＋保時捷＋77個名牌包價值2億
...站、以合法掩護非法之博弈協會及網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點取締項目，專案期間共出動410名...
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