新加坡人遭詐刑事局查獲洗錢水房 涉案13人被訴
刑事局3年前接獲有新加坡人遭在台詐團詐財情資，經偵辦先破獲位於台中的電信詐騙機房，再循線查獲吳男成立的詐騙洗錢水房，初估經手逾新台幣54億元，吳男等13人送辦後被檢方依法起訴。
博奕網站聯合水房單月洗錢逾10億元 警扣泰達幣、名車名錶 中檢起訴18人
【記者莊曜聰／台中報導】台中市刑大日前破獲以劉姓男子為首經營的賭博網站，1年賭資超過50億元新台幣，警方再循線追查，又在中市一處豪華社區查獲李男、陳男等人設置的洗錢水房，讓賭客出入金收取手續費牟利，單日金流逾10億元，查扣市值160餘萬、用於洗錢的泰達幣5萬多顆、Toyota Alphard休旅車、名錶等，台中地檢偵查終結，依組織犯罪條例、賭博最、洗錢防制法起訴18人。
家中藏19咖CHANEL、LV包！再扣2名車與不動產 警溯源破洗錢水房
【記者凃建豐／台中報導】刑事警察局中部打擊犯罪中心去年9月破獲博弈機房以廣告行銷公司掛羊頭賣狗肉，涉嫌經營網路博弈牟取不法利益，追查發現該博弈機房與李嫌為首之洗錢水房合作，溯源擴大追查，日前更查出虛擬貨幣、CHANEL、LV等名牌包、PORSCHE、ALPHARD廂型車及扣押不動產1棟含土地2處，總計扣案金額新臺幣7320萬元。
代付國際友人包裹運費全被騙 新北警破虛幣洗錢公司逮11人扣千萬
【記者曾佳俊／新北報導】詐騙集團透過網路交友分飾國外喪偶富商、貴婦或是黃金單身漢等虛假身分，謊稱已寄出遺產、高價禮品包裹，將派人上門收取關稅、運費，被害人墊付款項後遲遲未收到包裹才發現受騙，新北警方日前接獲5人報案，其中最高一人遭詐46萬元，經追查金額流向查到台中一間專門購買虛擬貨幣的洗錢公司，逮捕陳姓主嫌等11人並查扣現金、泰達幣總價值逾上千萬元，全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。
洗錢16億致富！水房負責人年僅30歲 6千萬豪宅擁「精品包包牆」登記孕妻名下
【記者凃建豐／台中報導】刑事警察局中部打擊犯罪中心破獲博弈機房，追查發現博弈機房與李嫌為首之洗錢水房合作，日前攻堅李男住處，除PORSCHE、ALPHARD豪車立即映入眼簾之外，屋內起出現金51萬，豪宅中一面CHANEL、LV等精品包包牆，19只就價值250萬元，令專案人員大開眼界；價值6388萬的透天豪宅登記在孕妻名下，也可見李男對妻子的寵愛。
調查局展示台美合作破獲跨境機房成果 卓榮泰：打詐只有開始沒有結束
【記者張欽/台北報導】調查局今早舉行「偵辦重大電信詐欺案及台美合作破獲跨境機房成果」記者會，展示今年5月起陸續偵破的「台美跨境機房」等案，行政院長卓榮泰讚揚台美合作案是成功典範，並強調打詐工作只有開始沒有結束。
天道盟隱身鐵皮工廠洗錢 精美裝潢還放PS5！假檢警詐54人得手6000萬
【記者江孟謙／台北報導】假扮檢警詐騙行之有年，刑事局電偵大隊掌握一起幫派詐騙洗錢案，發現天道盟組長詹皓惟將水房設於桃園市某工業區工廠內，裝潢極為舒適並擺設PS5等電玩，該集團與柬埔寨詐騙集團盤口合作，將贓款洗至國外，全案至少54人受害，損失金額高達6034萬元，警方3月將詹男等人拘提到案，依《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌移送北檢。北撿今天（11日）偵結，起訴23人，另對1人發布通緝。
絕地戰警首映會！刑事局舖天蓋地投放防詐訊息 提升民眾識詐能力
【記者張沛森／台北報導】刑事警察局為提升國人防詐知能，結合在美麗華大直影城登場的「絕地戰警：生死與共」首映會活動辦理反詐騙政令宣導，期能透過各樣態之宣導管道，舖天蓋地投放防詐訊息予各層受眾，使民眾識詐能力有效提升，全力防阻詐騙案件之發生。
詐騙集團改租大樓控制人頭 彰警破洗錢水房3年已匯兌30億
【記者孫英哲、魏嘉良／彰化報導】彰化警方今（9日）宣布偵破一起詐欺洗錢犯罪案，陳列贓證物時，陳列查扣740萬元現鈔堆疊宛若小山，清點還得請來銀行員協助，看得在場人士咋舌。檢警歷經深入追查3個多月後，前天收網，持拘票及搜索票將李男等7人逮捕到案，查扣現金7百餘萬元以及保時捷、賓士名車各1部，訊後依違《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《刑法》賭博罪等罪嫌，移送台中地檢署偵辦中。
「ACE王牌交易所」用「阿福錢包」洗錢330億 26人落網！6人收押
【記者鮮明／台中報導】國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」年初爆發生詐騙洗錢案，負責人潘奕彰等人遭收押禁見，台中檢警進一步追查發現，王牌交易所透過「Alfred Wallet」、「A+CARD」洗錢，2年來非法金流達330億元，去年6月至今共發動7波搜索，逮捕26名嫌犯，其中6人收押，並查扣700萬餘元的虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處，目前已查出被害人多達162人，詐騙金額達3.4億元。
新北警「斷投行動」10天斬35詐團成員 查扣總值2.64億非法所得
【記者江孟謙／新北報導】新北市警局集中火力打擊「假投資」詐騙集團，自今年1月22日起針對假投資詐騙、面交車手、洗錢水房等重點查緝，截至1月底共檢肅詐團分子計12件35人，涉嫌違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》詐欺、毒品等罪移送法辦，查扣不法所得總計台幣7800萬餘元及各類虛擬貨幣價值1億8600萬元，累計查扣金額高達2億6400萬餘元。
假投資詐團4個月吸金5000萬 刑事局逮5黑幫成員
【記者江孟謙／台北報導】刑事局破獲以陳姓男子為首的投資詐騙洗錢水房，去年11月已經逮獲負責洗錢的賀姓男子，昨天（22日）再執行搜索，拘提陳男等4人到案，初步清查全台至少30人受害，損失金額超過5000萬元，全案詐欺、違反《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送地檢署偵辦。
驚！賭資規模275億元 台中警截斷選舉賭盤
【記者周庭慶／台中報導】距離11月26日九合一選舉不到兩個月，為防制境外資金、地下賭盤、洗錢水房轉移不法所得介入選舉，台中市警局配合警政署於9月5日至15日執行首波選前「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博等三類犯罪59件236人，查扣不法金流現金達1千餘萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資逾275億元。
刑事局攜手馬國警跨國破詐團 逮台籍主嫌共28人落網
【記者凃建豐／高雄報導】刑事局南部打撃犯罪中心偵辦假投資詐欺案件，與國際科合作分析情資，發現詐欺集團於馬來西亞境內設立據點，遂組成專案小組報請高雄地檢署指揮偵辦，與馬國共享情資，並派員赴馬國共同偵辦。去年12月8日先搜索吉隆坡一處高級社區大樓，逮捕以臺籍許男為首的10名犯罪嫌疑人，查扣相關犯罪證物。初步清查遭詐金額逾新臺幣3千萬元，專案小組續擴大追查國內提款車手、轉帳水房共犯，迄今共計查獲詐欺集團犯嫌28人。
選前掃蕩地下賭盤、匯兌 查扣賭資高達7百億
【記者高鈞麟／台北報導】九合一大選日期已進入倒數，各候選人間的競爭趨白熱化，地下賭盤也蠢蠢欲動，警政署發動第2波「選前掃蕩賭博專案」，查緝地下匯兌、洗錢水房及賭博，查扣不法所得高達5.5億餘元，另清查地下匯兌、洗錢金額及投注賭資更高達7百億元。其中有博弈集團主嫌1年來海削170億，不法所得用來購買豪車、名錶。
10個月洗錢15億！台中水房集團22人落網 查扣現金＋房產7700萬犯罪所得
【記者鮮明／台中報導】台中市夏姓男子為首的水房集團，涉嫌以第三方支付方式為多家博弈網站洗錢，去年5月至今年2月短短10個月洗錢金額就高達15億元。台中檢警先後逮捕夏男等22名成員，查扣成員名下房產、帳戶不法所得合計共7700萬元，依組織犯罪、洗錢等罪移送法辦，第一波已有17人被檢察官起訴。
台中警抄選舉賭盤驚見「J董超奢豪」 賓士G63＋保時捷＋77個名牌包價值2億
【記者周庭慶／台中報導】今年地方公職人員進入倒數10天，為截斷不法金流及地下賭盤影響選情，台中市警局配合警政署自10月24日至11月9日執行選前第2波「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，共查獲地下匯兌、洗錢水房及掃蕩賭博犯罪109件298人，含選舉賭盤8件8人、賭資約227萬元，簽注方式多以「市長選舉」作為下注標的，全國查獲24件賭盤，台中警方就佔三分之一。
警政署全國大掃黑 強拍裸照逼簽本票！竹聯弘仁會、明仁會多名要角落網
【記者江孟謙／台北報導】新北市土城區今年4月發生幫派糾紛，竹聯幫弘仁會的少年槍手當街對當鋪掃射51槍，檢警後續偵辦時，鎖定弘仁會特定成員，其中幹部飯窪大輔已被羈押，不過警方查出他又涉及多起暴力討債，還強拍被害人裸照、逼簽5000萬元本票；另外年初高調舉辦春酒的明仁會，其中洪姓幹部私行拘禁打算脫離幫派的少年，都被警方查緝到案。
豪宅水房洗錢堆出「台幣磚」 開G63年撈170億！檢逮57人斬豪奢
【記者鮮明／台中報導】台中地檢署指揮警方查獲一個地下網路博弈、洗錢犯罪集團，共拘提57人，起出現金5千萬元及大批名車、名表、名牌包等贓證物，再加上扣押主嫌徐姓夫妻名下台中七期豪宅，總計查扣不法所得價值超過2億元，堪稱歷年破獲的最大規模的洗錢水房。徐姓夫妻經檢方聲押獲准，另55人獲得交保。
「阮慕驊」邀投資飆股有詐！真相曝光 調查局揭詐團削35億3大手法
【記者呂志明/台北報導】詐欺集團越來越囂張，不僅利用愛情詐騙，更冒用股市名人「阮慕驊」、「賴憲政」名義，誘騙民眾投資，為了打擊日益猖獗的詐欺犯罪，調查局集中火力與台北、新北、台中、高雄等地檢署協同作戰，掃蕩濫用第三方支付、虛擬通貨及資通網路新科技工具，透過簡訊、LINE、Telegram、Facebook、山寨網站、金融交易平台等方式進行投資詐欺、戀愛詐欺、購物詐欺等新世代網路詐欺犯罪，在一周內同步偵辦41個專案，查獲涉嫌人304人，破獲台北、新北及台中地區詐欺機房1座、詐欺洗錢水房3座，犯罪不法所得約35億3427萬7172元。
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