新加坡人遭詐刑事局查獲洗錢水房　涉案13人被訴

刑事警察局電信偵查大隊今天表示，刑事局民國110年間接獲駐新加坡聯絡官情資指出，有新加坡民眾遭台灣詐騙集團詐財，經刑事局電偵大隊第二隊與刑事局國際刑警科、台中市警局刑事警察大隊科技偵查隊、第六分局、第四分局等單位組成專案小組偵辦。

辦案人員於110年9月間，先在台中市西屯區文心路逮捕黃男等人組成的電信詐騙機房，並持續溯源追查金流及洗錢水房，於112年5月拘提詐團劉姓會計到案，查扣手機、銀行存摺、金融提款、加密貨幣冷錢包2張、電腦主機與現金新台幣342萬元等贓證物。

警方針對扣案電腦及手機進行數位鑑識，並將涉案的加密貨幣錢包進行金流分析，確認洗錢水房位於台中市西屯區的據點，並於112年9月將主嫌32歲吳男拘提到案，在吳男家中衣櫃查扣現金4981萬餘元、1萬9900美元（約新台幣63萬元）、手機、電腦主機等證物。

辦案人員初步統計，吳男所經營的洗錢水房，於112年1月起至9月止，配合多組詐騙集團，經手洗錢總金額達新台幣54億餘元，另專案小組清查後確認有30多名被害人遭詐騙集團以假投資、假交友等手法詐騙。

水房成員將詐騙所得款項進行多層次網轉至境外帳戶，並由吳男與特定幣商交易，將贓款兌換成加密貨幣USDT（泰達幣），協助詐騙集團進行洗錢，並從中抽取6至8%不等獲利。警方全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌，將吳男等13人移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。（中央社）