刑事局去年10月獲報,李姓被害人遭假檢警手法詐騙將金融卡、密碼交付予假冒地檢署專員車手, 隨後帳戶即遭車手提領一空,損失計新臺幣約130餘萬元,警方偵辦後,陸續發現多達數十名被害人。
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警方調查,詹姓男子招募成員成立詐欺洗錢集團,隱身幕後以通訊軟體Telegram遙控,層層指揮旗下車手頭、車手、收水頭、收水等成員至指定地點向被害人收取提款卡或現金款項,並經層轉後上交至洗錢水房。擔任掌機派單的詹姓組長、徐姓男子每日於據點內彙整贓款,拆帳後將剩餘款項指派收水送至境外盤口指定幣商,轉換為虛擬貨幣上交盤口,製造金流斷點。
![警方陸續拘提集團成員等23人。警方提供](https://static-cdn.nextapple.tw/prod/2024-07/3D51149C82524F3E165D89ACB86F16A3/b5f0ffbdfe75df2cd4cf2a95a71b64d0_1280.webp)
警方蒐證後,今年3月間前往桃園的工廠搜索,其外觀看似一般鐵皮工廠,但內部裝潢超舒適,除了擺放PS5、麻將桌、沙發椅、冰箱等設施,供集團成員休息、待命外,也擺放該集團用來處理贓款所使用犯案的工作機、點驗鈔機、紮鈔機等設備與贓證物。
除了清查,全案至少54名被害人,且九成都是60歲以上,被害人接獲假檢警詐騙後,假檢警成員透過加LINE進行後續聯絡,並派車手向被害人面交收取名下有存款的帳戶提款卡,再將款項提領殆盡,全案損失金額超過6000萬元。
![詹姓組長遭逮捕。警方提供](https://static-cdn.nextapple.tw/prod/2024-07/3D51149C82524F3E165D89ACB86F16A3/b950baed4e59c281521ad902ad2bc310_1280.webp)
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