台中市刑大2012年底破獲1起假幣商詐欺集團案後，發現不法集團開始轉往聲稱合法的實體店家發展，其中多家實體門市涉詐，共同點均為使用儲值卡「A+CARD」及俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」，且均與國內知名的虛擬幣商王牌數位創新股份公司（王牌交易所）密切相關，於是報請台中地檢署檢察官張富鈞、洪佳業指揮偵辦。
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專案小組去年初開始分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐欺集團案件發現，過程中詐騙集團為取信被害人，於逢年過節時或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人，而後誆稱投資股市波動劇烈，利用虛擬貨幣難以追查資金流向之特性，引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資。
同時，詐團再以至實體店面購買虛擬貨幣較有保障為由，引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣，過程中被害人須先透過LINE通訊軟體向所推薦虛擬貨幣實體門市預約，現場僅能購買預約額度之「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能儲值進「Alfred Wallet」內。
交易過程並有開立發票及進行KYC等事宜，甚至讓被害人簽署免責聲明等，刻意營造善意第三人及合法合規之形象，但這些實體店面實為與詐團勾串之洗錢水房角色，由實體店面收受現金、以「A+Card」系統後端儲值給用戶後，再透過虛擬貨幣層層轉回前端合作之詐欺集團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐欺集團順利取得犯罪所得。
專案小組歷時一年餘逐案分析被害卷證，透過清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，溯源發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億泰達幣（USDT），約新臺幣330億，且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。
專案小組去年6月起陸續與調查局臺中市調查處、刑事局、台北市刑大等單位，針對王牌、領先創新科技、昶裕國際、亞鏈整合行銷顧問、同步科技、富海數位創新等公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕26名嫌犯、羈押禁見其中6人，查扣不法所得價值700萬餘元之虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處。已清查被害人162人，詐騙金額高達新臺幣3億4236萬餘元。
台中市政府警察局呼籲民眾勿隨意點擊網路廣告加入投資群組或輕信來路不明投資網站、保證高報酬之投資方案，如有任何疑慮，請立即撥打「110」或「165」反詐騙專線求證，共同守護民眾財產安全。
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