10個月洗錢15億！台中水房集團22人落網　查扣現金＋房產7700萬犯罪所得

刑事局中部打擊犯罪中心近日偵破多起博弈機房，擴大追查金流，發現幕後有1個以夏姓男子（38歲）為首的洗錢水房犯罪集團，共成立「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等3家空頭公司，以人頭掛名負責人，從2022年5月起陸續為多家博弈網站、娛樂城進行層層洗錢轉帳。

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警方說，第三方支付公司提供虛擬帳號供賭客匯入賭金後，會將賭金轉帳給空頭公司的人頭帳戶，由洗錢水房人員操作網銀，經過層層轉帳後，除將賭客所贏的賭金轉帳出金給賭客外，其餘獲利後集中提領，上繳給博弈集團主嫌，截至今年2月查獲為止，該集團洗錢金額高達15億元。

該水房犯罪集團初期招募訓練員工時，會先將新進人員安排藏匿在承租的高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能迅速操作後，便要求員工化整為零，各自藏匿於家中聽候群組指令從事轉帳洗錢犯行，避免集體同時遭警方查獲，幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。

中打三隊報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮，會同台中市刑大偵二隊、第一分局及彰化縣刑大共組專案小組，先後於今年2月、6月執行2波查緝行動，共拘提夏姓主嫌等22名成員到案，檢察官日前已先將其中17人依組織犯罪、洗錢等罪起訴。

專案小組除查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物外，在搜索過程發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3000萬元不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押獲准，另外也查扣相關涉案成員名下3筆土地及2筆房產，市價約4400萬元，合計扣案不法所得7700多萬元，以利日後追徵犯罪不法所得。