據了解，劉向婕、杜秉澄夫妻共同成立漢澄稀土材料公司，由杜秉澄掛名擔任負責人，去年初，有民眾報案，指稱遭詐騙的錢流入漢澄稀土材料公司相關帳戶，因此控告劉向婕、杜秉澄夫妻，但檢方調查後認為罪證不足，將2人不起訴。
不過，近日有民眾遇到投資詐騙，向台北市刑大報案，警方查出被害人遭詐騙的錢流入林于倫名下東霖公司，隨即報請檢方指揮，檢警懷疑林于倫是聽取好友劉向婕指示，提供公司帳戶收取詐騙贓款。
台北地檢署3月25日指揮台北市刑大，前往劉女住家等處搜索，查扣帳戶存摺、手機等證物，並拘提3人到案說明，訊後依涉犯詐欺、《洗錢防制法》等罪向法院聲押，法官審理後，認定劉、杜、林3人罪嫌重大、有勾串之虞，裁定均收押禁見。
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