檢方偵辦期間，杜秉承在法庭上爆料徐巧芯涉潛艦聲紋、收回扣及內線交易等案，另基進黨也告發徐涉詐欺、圖利及違反《銀行法》等罪，檢方已分他字案偵辦。
對於劉向婕等人涉詐案，檢方起訴指出，杜秉澄是在去年3、4月間與詐團主嫌「小老虎」等人勾結，運作後端水房，指揮妻子劉向婕以LINE帳戶「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄，產生虛假的KYC資料，以應付檢警調查。
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早在去年初，劉向婕、杜秉澄夫妻就因捲入詐欺案被檢方偵辦，當時夫妻倆辯稱是在幫客戶買賣虛擬貨幣，檢察官以罪嫌不足等理由對2人不起訴，不過，劉向婕名下的京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶，都被列為警示無法繼續使用，夫妻倆於是找上劉女高中同學林于倫提供東霖公關公司帳戶使用。
檢方查出，杜秉澄指揮劉、林、吳3人以現金提領、跨行轉匯將台幣轉換為虛擬貨幣後，再回存到前端水房指定的錢包內，製造以虛擬貨幣交易假象，總計共洗錢2701萬6000元。其中，杜、劉夫妻每天可獲洗錢交易金額3％不法利益、林可獲1％不，吳女則每月領取3萬元薪水。
檢警還查出，該詐團是以「假投資」手段詐騙民眾，詐騙贓款先流入林于倫的東霖公司帳戶，警方報請檢方指揮偵辦後，懷疑林于倫受劉向婕指示，提供帳戶協助收取贓款後，再由車手領線、轉匯。
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檢警今年3月25日大規模搜索並拘提劉、杜、林等人，查扣帳戶、手機等證物，但劉、杜等人否認犯行，辯稱只是單純的購買虛擬幣，不知買家資金是非法的，檢察官不採信，認為劉女夫妻才因涉詐以致帳戶被凍結，且有反覆實施之虞等向法院聲請3人羈押禁見獲准，且延押至本月，檢方今起訴後將移審台北地院審理是否續押，此外，本案共犯劉女的助理吳沂珊日前訊後原被請回，經檢察官二度傳喚後後改10萬元交保。
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