檢方偵辦期間,杜秉承在法庭上爆料徐巧芯涉潛艦聲紋、收回扣及內線交易等案,另基進黨也告發徐涉詐欺、圖利及違反《銀行法》等罪,檢方已分他字案偵辦。
對於劉向婕等人涉詐案,檢方起訴指出,杜秉澄是在去年3、4月間與詐團主嫌「小老虎」等人勾結,運作後端水房,指揮妻子劉向婕以LINE帳戶「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機,配合前端水房製作對話紀錄,產生虛假的KYC資料,以應付檢警調查。
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早在去年初,劉向婕、杜秉澄夫妻就因捲入詐欺案被檢方偵辦,當時夫妻倆辯稱是在幫客戶買賣虛擬貨幣,檢察官以罪嫌不足等理由對2人不起訴,不過,劉向婕名下的京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶,都被列為警示無法繼續使用,夫妻倆於是找上劉女高中同學林于倫提供東霖公關公司帳戶使用。
檢方查出,杜秉澄指揮劉、林、吳3人以現金提領、跨行轉匯將台幣轉換為虛擬貨幣後,再回存到前端水房指定的錢包內,製造以虛擬貨幣交易假象,總計共洗錢2701萬6000元。其中,杜、劉夫妻每天可獲洗錢交易金額3%不法利益、林可獲1%不,吳女則每月領取3萬元薪水。
檢警還查出,該詐團是以「假投資」手段詐騙民眾,詐騙贓款先流入林于倫的東霖公司帳戶,警方報請檢方指揮偵辦後,懷疑林于倫受劉向婕指示,提供帳戶協助收取贓款後,再由車手領線、轉匯。
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檢警今年3月25日大規模搜索並拘提劉、杜、林等人,查扣帳戶、手機等證物,但劉、杜等人否認犯行,辯稱只是單純的購買虛擬幣,不知買家資金是非法的,檢察官不採信,認為劉女夫妻才因涉詐以致帳戶被凍結,且有反覆實施之虞等向法院聲請3人羈押禁見獲准,且延押至本月,檢方今起訴後將移審台北地院審理是否續押,此外,本案共犯劉女的助理吳沂珊日前訊後原被請回,經檢察官二度傳喚後後改10萬元交保。
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