回顧案情大綱，劉向婕夫妻共同成立之「漢澄稀土材料公司」由杜秉澄掛名擔任負責人，沒想到去年初卻有民眾報案，指稱遭詐騙款項流入該公司相關帳戶，因此憤而提告，但檢方調查後認為罪證不足，故將兩人處以不起訴；直到近日，有民眾因遇投資詐騙向台北市刑大報案，結果警方查出被害人的錢流入了林于倫名下東霖公司，隨即報請檢方指揮，因此檢警懷疑林于倫是聽取好友劉向婕指示，提供公司帳戶收取詐騙贓款。
3月25日，台北地檢署指揮台北市刑大前往劉向婕住家等處搜索，除了查扣帳戶存摺、手機等證物外，同時也拘提三人到案說明，訊後依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》等罪向法院聲押，而法官審理後認定三人罪嫌重大、有勾串之虞，故裁定均收押禁見；5月7日，檢察官上午提訊杜秉澄、下午再提訊劉向婕及林于倫，以進一步釐清案情。
不過，根據《鏡週刊》報導，杜秉澄5月24日在延押庭上表示，徐巧芯身為政治人物就是會這樣與他人切割，並爆料自己手上其實擁有對方一些犯法事證，像是：收受回饋、潛艦聲紋、內線交易等案，即便一連串指控與整起詐騙洗錢案之待證事實無關，但這些敏感的驚天爆料內容已全記錄在筆錄中，屆時庭上檢察官一旦啟動調查，就勢必會先提訊杜秉澄查證相關細節，故徐巧芯恐再陷入另一起司法風波。
不僅如此，有知情人士指出，劉向婕夫妻倆對於徐巧芯回應此案的相關說法可說是越看越火大、甚至還被她全面撇清關係，這讓杜秉澄出庭時曾當著檢察官與法官面前怒轟：「徐巧芯瘋了」，並強調事情並非徐巧芯講的那樣、外界根本不知道她的為人，且就連劉向婕也直指徐巧芯說詞中有很多都並非事實。
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