回顧案情大綱,劉向婕夫妻共同成立之「漢澄稀土材料公司」由杜秉澄掛名擔任負責人,沒想到去年初卻有民眾報案,指稱遭詐騙款項流入該公司相關帳戶,因此憤而提告,但檢方調查後認為罪證不足,故將兩人處以不起訴;直到近日,有民眾因遇投資詐騙向台北市刑大報案,結果警方查出被害人的錢流入了林于倫名下東霖公司,隨即報請檢方指揮,因此檢警懷疑林于倫是聽取好友劉向婕指示,提供公司帳戶收取詐騙贓款。
3月25日,台北地檢署指揮台北市刑大前往劉向婕住家等處搜索,除了查扣帳戶存摺、手機等證物外,同時也拘提三人到案說明,訊後依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》等罪向法院聲押,而法官審理後認定三人罪嫌重大、有勾串之虞,故裁定均收押禁見;5月7日,檢察官上午提訊杜秉澄、下午再提訊劉向婕及林于倫,以進一步釐清案情。
不過,根據《鏡週刊》報導,杜秉澄5月24日在延押庭上表示,徐巧芯身為政治人物就是會這樣與他人切割,並爆料自己手上其實擁有對方一些犯法事證,像是:收受回饋、潛艦聲紋、內線交易等案,即便一連串指控與整起詐騙洗錢案之待證事實無關,但這些敏感的驚天爆料內容已全記錄在筆錄中,屆時庭上檢察官一旦啟動調查,就勢必會先提訊杜秉澄查證相關細節,故徐巧芯恐再陷入另一起司法風波。
不僅如此,有知情人士指出,劉向婕夫妻倆對於徐巧芯回應此案的相關說法可說是越看越火大、甚至還被她全面撇清關係,這讓杜秉澄出庭時曾當著檢察官與法官面前怒轟:「徐巧芯瘋了」,並強調事情並非徐巧芯講的那樣、外界根本不知道她的為人,且就連劉向婕也直指徐巧芯說詞中有很多都並非事實。
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