據了解,劉向婕、杜秉澄夫妻共同成立漢澄稀土材料公司,由杜秉澄掛名擔任負責人,去年初,有民眾報案,指稱遭詐騙的錢流入漢澄稀土材料公司相關帳戶,因此控告劉向婕、杜秉澄夫妻,但檢方調查後認為罪證不足,將2人不起訴。

不過,近日有民眾遇到投資詐騙,向台北市刑大報案,警方查出被害人遭詐騙的錢流入林于倫名下東霖公司,隨即報請檢方指揮,檢警懷疑林于倫是聽取好友劉向婕指示,提供公司帳戶收取詐騙贓款。

台北地檢署3月25日指揮台北市刑大,前往劉女住家等處搜索,查扣帳戶存摺、手機等證物,並拘提3人到案說明,訊後依涉犯詐欺、《洗錢防制法》等罪向法院聲押,法官審理後,認定劉、杜、林3人罪嫌重大、有勾串之虞,裁定均收押禁見。

 


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徐巧芯大姑認了洗錢!堅不認有加入詐團 同案另3人這麼說