起訴名單包括曾耀鋒、曾明祥、張淑芬、顏妙真、陳振中、潘志亮、黃繼億、詹皇楷、李寶玉、李意如、鄭玉卿、洪郁璿、洪郁芬、許秋霞、陳正傑、陳宥里、李耀吉、劉舒雁、許峻誠、黃翔寓、呂明芬、陳君如、李毓萱、王芊云、潘坤璜、呂漢龍、陳侑徽、胡繼堯、吳廷彥、陳振坤和台灣金隆科技公司。
至於案發後曾耀鋒和不少政商名流的合照陸續曝光,包括行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、監察院長陳菊、總統府副秘書長黃重諺等人都陸續被爆曾和曾耀鋒同框合影,綠委陳歐珀也因被爆受im.B集團無償提供服務處和保母車,黯然退選止血。針對鄭文燦等政界人士被檢舉也涉及吸金案,此部分檢方另案調查中。
至於檢方查出,盛竹如雖有為im.B拍攝廣告影片並收費,但他拍攝影片過程是由公司提供大字報給他照念,沒證據證明他知道集團涉及吸金詐欺等不法情事,再加上他也沒參與投資或擔任集團幹部,因此將他不起訴。
檢方起訴認定,曾耀鋒父親曾明祥擔任董事長的台灣金隆科技公司,2016年成立「不動產借貸媒合平台im.B」,並於2018年架設im.B借貸媒合互利平台網站,找來原始債權人也就是人頭金主,對外宣稱可借錢給有需要的人,在平台認購債權,可獲年息9%-13%,期滿可兌回本金,並找來假投資人在平台認購債權,營造債權認購活絡的假象。
不僅如此,集團透過說明會或親友互相介紹方式宣傳,甚至網站放著盛竹如的照片取信外界,許多投資人將資金投入,但從2022年起im.B未依約支付利息,才知受騙,檢方認定im.B從2016年到今年5月間,吸金90億916萬餘元,全台有數千人受害。
檢警從今年5月陸續發動多次搜索約談,主嫌曾耀鋒和父親、女友張淑芬、共犯潘志亮等被告陸續遭收押。
檢察官指曾耀鋒創設im.B平台,以「I'm bank」自詡為銀行,無視政府對於非銀行不得經營收受存款的禁令,7年吸金高達90億餘元,危害國家金融政策推行及妨害金融交易秩序甚鉅,且曾耀鋒和女友張淑芬在案發後將值錢的名酒、名牌精品載到宜蘭藏放,並約好由曾耀鋒1人自白犯行,不過檢察官持續追查發現,若無張淑芬、顏妙真等集團幹部分工,曾不可能獨自完成所有犯行。
檢察官建請法院審酌曾耀鋒身為通緝犯,還是本案首謀,試圖維護其他共犯,和張淑芬、顏妙真等人犯後飾詞矯飾隱匿犯罪所得,建請法院重判。
此外,檢警偵辦本案至今也查扣價值5億元的62筆土地和16筆建物、現金406萬元、以及各式名牌包、紅酒、洋酒、高檔皮夾等,拍賣後拍得1916萬元,以及銀行存款33萬、股票328萬元等。北檢指出,這些查扣到的資產都是曾耀鋒犯罪所得,依《銀行法》規定,除了應發還被害人及有權請求賠償者,其餘宣告沒收,不足犯罪所得總數部分,將追徵價額。
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