勾結第三方支付公司為賭博網站洗錢 警逮13人!查扣不法資金1.75億
【記者鮮明/台中報導】台中市1個犯罪集團以人頭公司與第三方支付公司簽約,為賭博網站代收賭客儲值金流,若因未出金遭賭客提告詐欺,導致第三方公司帳戶遭通報警示,就會與賭客和解,並提供假文件偽裝為合法交易以解除警示帳戶,藉此協助賭博網站洗錢。刑事局中打日前逮捕集團郭姓主嫌等13人,查扣現金1500萬元,並聲請扣押洗錢帳戶不法資金1.6億元,依賭博、洗錢等罪移送法辦。
【記者鮮明/台中報導】台中市1個犯罪集團以人頭公司與第三方支付公司簽約,為賭博網站代收賭客儲值金流,若因未出金遭賭客提告詐欺,導致第三方公司帳戶遭通報警示,就會與賭客和解,並提供假文件偽裝為合法交易以解除警示帳戶,藉此協助賭博網站洗錢。刑事局中打日前逮捕集團郭姓主嫌等13人,查扣現金1500萬元,並聲請扣押洗錢帳戶不法資金1.6億元,依賭博、洗錢等罪移送法辦。
【記者葉先鵬/基隆報導】基隆市警局日前接獲線報指出,一處位於距離警局僅300公尺的公寓內暗藏天九牌賭場,警方調查得知該處一到晚上便有大量賭客出入,今天(14日)警方見時機成熟,遂派員前往攻堅,當場逮捕負責人、賭客等19人,其中還有1人是遭免職的警員,全案已依法送辦。
【記者莊曜聰/台中報導】台中市北區一家職業賭場,表面上用「撲克競技協會」當掩護,以「錦標賽」名義吸引大批賭客前來,賭場位置就在幾所大學附近,竟還找來年輕女大生當荷官,穿著性感短裙、黑色絲襪,打扮豔麗以招攬賭客。轄區警方佈線蒐證,見時機成熟上門查緝,逮到洪姓負責人、5名女荷官及8名工作人員,帶回43名賭客,詢後依賭博罪移送、社會秩序維護法裁處。
【記者凃建豐/高雄報導】詐騙集團收購人頭帳戶,再以LINE投資群組作餌,號稱代操股票短期可高獲利為由,誆騙被害人加入假投資APP,民眾匯款後即由主嫌等人層層提轉,惟被害人欲出金時,該網站客服則推拖、拒絕出金,初估被害人共15位,詐騙金額竟高達2億元。高雄市警局刑警大隊鍥而不捨追查,終於查獲黃嫌等3人。
【記者張沛森/竹縣報導】竹北警分局今年4月間循線在一處偽裝成葬儀社的鐵皮屋內查獲毒品製造工廠,逮捕4名男子,查扣大量三、四級毒品及製毒工具,全案依毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦,已起訴在案。
【陳靜文/綜合報導】第一銀行大湳行發生行員涉嫌利用清點庫存現金時監守自盜,取走629萬1,000元,經稽查發現後向警方報案,涉案行員是一名李姓出納主任,他坦承監守自盜,每次清點現鈔時都會夾帶數張千元大鈔離去,被警方依業務侵占罪嫌移送偵辦。第一銀行緊急發出聲明表示,該行員並未挪用客戶資金,客戶權益不受影響,該行員深表悔意,並表達償還意願。
【陳靜文/綜合報導】年近70歲的資深名嘴張友驊,3日颱風天外出散步跌倒重創頭部,送到台北醫學大學附設醫院急救,《壹蘋新聞網》掌握獨家消息,權威人士透露張友驊是因為心因性內科疾病發作,心臟驟停後失去意識,整個人才會倒下撞到頭,並不是因為走路不慎跌倒,才去撞傷頭部,目前仍住加護病房,狀況並不樂觀。昔日常一起上談話性節目的名嘴彭華幹,5日直接去加護病房想探望張友驊,結果被護理師趕出來,未能見到張友驊一面。
【記者鮮明/台中報導】台北市1名黃先生上月底帶家人到台中旅遊,在高鐵台中站預訂1輛隨租隨還的iRent轎車,沒想到打開車門一看,副駕駛座竟有2疊厚厚的千元鈔合計共20萬多元。黃先生聯絡iRent,客服似乎見怪不怪,要他將鈔票放進車內置物箱,他們會通知前1位租車客人來拿,但黃男愈想愈不對勁,送到市警五分局松安派出所,警方也順利通知失主前來領取。
【記者張沛森/桃園報導】海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收受5百萬元賄款及6百萬元未申報之政治獻金案,經桃園地檢署依貪污罪起訴,並建請法院從重量處12年有期徒刑,移審桃園地院後,今天(28日)凌晨裁定2800萬元交保,並限制住居、出境、出海等,經家人籌錢,以及法警逾2小時點鈔後,終於在清晨5時許完成交保手續,由家人陪同步出法院,未發一語即上車離去。
【記者曾佳俊/台北報導】台北市東區的知名酒店「威斯汀會所」,上月底遭黑道份子持甩棍、滅火器砸店,全程還囂張PO網,警方事後逮捕22名涉案人。大安分局為打擊黑幫氣焰,一連7天展開「靖城掃黑專案」,日前前往北市某酒店臨檢,身材窈窕、穿著火辣的女陪侍站成一排,拿出身分證件配合受檢,專案期間查獲78名犯嫌,成果相當可觀。
【記者凃建豐/高雄報導】詐騙集團虛設投資公司斂財,刑事局南打中心自今年3月起執行3波查緝行動,查緝許姓嫌犯等14人到案,該集團係以召募急需用錢之車手加入,指揮旗下成員設立人頭公司,再由集團車手至金融機構臨櫃提領贓款,偵辦期間亦發現集團除招攬成員擔任國內臨櫃車手外,如車手表現不佳則指派赴境外從事詐欺機房工作,全案依詐欺、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送地檢署偵辦。
【記者張沛森、陳靜文/桃園報導】海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收受500萬元賄款及6百萬元未申報之政治獻金案,經桃園地檢署依貪污罪起訴,並建請法院從重量處12年有期徒刑,移審桃園地院後,今天(28日)凌晨裁定鄭文燦以新台幣2800萬元交保,並限制住居及出境出海8個月。家人連夜籌錢,今清晨5時許完成交保,鄭文燦羈押47天後重獲自由,步出法院時明顯可見頭髮花白、瘦了一圈,他在大哥陪同下快步上車,返回台北住所。
【陳靜文/綜合報導】海基會前董事長鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收受5百萬元賄款及6百萬元未申報之政治獻金案,遭桃園地檢署依貪污罪起訴,建請法院從重量處12年有期徒刑。桃園地院今天(28日)凌晨裁定2800萬元交保,並限制住居、出境、出海等,家人火速在1.5小時內籌到2800萬,幫鄭文燦辦理交保。對於鄭文燦家人半夜的籌錢能力,媒體人謝寒冰大酸「貧窮真是限制了我的想像」。
【記者曾佳俊/新北報導】新北市蘆洲警分局更寮派出所於日前接獲朱姓女子(42歲)報案,稱加入詐欺集團的假投資股票、黃金群組,萬一投資失敗還提供「補虧計畫」操作虛擬貨幣獲利,先後面交三次共40萬元,後續詐團又以虛擬貨幣錢包操作異常,要求朱女交付100萬元現金解鎖帳戶。警方獲報後立即由偵查隊、更寮所共組專案小組,持續與詐欺集團聯繫,於本月9日10時許成功查獲前來面交之車手,還在其車上搜出收據與點鈔機,全案依詐欺及洗錢防制法移送台北地檢偵辦,後續由台北地方法院裁定收押禁見
【記者莊曜聰/台南報導】台南市一名陳姓男子在社群媒體看到投資訊息,加入投資群組,「投顧老師」謊稱可投資虛擬貨幣,再買賣黃金賺取高額利差,陳男1個多月內面交5次砸了74萬,對方要他再加補10萬元,否則要取消會員資格,他驚覺有異報案,警方這次逮到車手,一搜車上還有點鈔機要清點現金,詢後依詐欺罪送辦。
【記者江孟謙/台北報導】天道盟正義會背景的詹姓男子(25歲)等人,在桃園中壢一處茶行設置詐騙水房,還把5、6樓裝潢成高級招待所用以招募少年車手,但因詹男懷疑車手私吞贓款,強押車手於據點內暴力毆打逼簽本票,警方日前拘提詹等14人到案,依強盜、詐欺、違反《洗錢防制法》、《少年事件處理法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送偵辦。
【記者張沛森/桃園報導】桃園一名詹姓黑幫份子自3年前招募成員組成詐欺集團,由詹等人負責仲介車手予詐欺集團機房,再由詐團成員謊稱為「檢察官」等手法詐騙被害人提供提款卡及密碼供詐團人員監管,先後詐得1,200餘萬元;其中有車手因遭警方查緝,未及時繳回不法所得,遭詹男等人以暴力、私行拘禁,逼迫交付財物,桃園地檢署今天(9日)依組織犯罪防制條例、偽造文書、傷害、恐嚇、加重詐欺等罪嫌將詹男等人起訴。
【記者鮮明/台中報導】台中市1名47歲蕭姓女子,在臉書看到1則假冒知名作家吳淡如的股票投資廣告,點進去以後在對方指示下加入LINE群組並下載投資平台APP,2個多月來透過網路轉帳及面交,陸續投入高達400萬元資金。最後詐團還謊稱抽中12張股票,要她繳付900萬元交割款,蕭女終於驚醒,日前向台中市警三分局報案後配合面交,讓警方成功逮獲出面取款的19歲劉姓車手。
【記者張沛森/桃園報導】桃園檢警破獲一起德州撲克協會透過網絡及 APP 邀請賭客定期參與賭局,並以積分比賽拿獎金的方式,利用合法掩護非法賭博,當場逮捕劉姓負責人、多名荷官及賭客共計75人,查獲近百萬元賭資及桌面籌碼500餘萬點,警詢後已依法送辦。
【記者江孟謙/台北報導】竹聯幫明仁會新店分會長陳辰與旗下小弟組織詐騙集團,專挑有失智或患有巴金森氏症的長者行騙,透過靈骨塔詐欺投資,自2023年間至今已得手逾1.5億元。北市刑大等單位去年發動查緝搜索,拘提陳男等19人到案,其中10人經法院裁定羈押,並扣押名下財產,同時警方也函請相關局處強制拆除其幫派據點等處。