中信銀女行員勾詐團幫洗錢　狠削2億！睡夢中被拽下床落網

由桃園地檢指揮專案小組，自2023年到2024年11月底，陸續在北市、基隆、高雄、嘉義等地，查獲主嫌白男及共犯等共計29人到案，並查扣現金70萬、名錶、豪車、精品、電腦、點鈔機等證物。

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刑事局說明，該犯罪集團透過「假求職」誘騙人頭戶提供自身銀行帳戶資料與手機，再控制申辦人前往銀行臨櫃申請調整轉帳上限、綁定該集團使用之約定帳戶並申設外幣帳戶等方式，將詐欺款項由外幣帳戶匯往境外，並向境外交易所購買泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至水房端作為成員報酬，以隱匿不法所得。

 

警方追查發現，該集團以「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組，以多樣手法話術誘騙投資，清查被害人逾300人，財損高達2億元。全案依詐防條例、組織、洗錢、詐欺等罪移送偵辦，今年4月間，桃園地檢署依法起訴。

刑事警察局局長周幼偉表示，警方對於高層次單面向詐騙的核心溯源追查，展現堅定決心，全力瓦解詐欺犯罪的核心，透運用科技手段與跨領域合作，深入剖析詐騙組織的運作模式，從源頭打擊犯罪，亦呼籲專業人士必須嚴守職務底線，切勿被利益誘惑，避免淪為詐騙共犯。