im.B借貸平台爆詐騙 金管會要查五銀行是否落實防洗錢
【記者林巧雁／台北報導】「不動產借貸媒合平台im.B」爆詐騙金額上看25億，金管會要求合作開戶的5家銀行交出報告，了解im.B開戶時銀行是否善盡KYC、開戶後是否持續追蹤、im.B大量轉錢到海外是否落實洗錢防制，若違規不排除開罰，也會查是否與更多銀行往來。
獨家｜防洗錢趨嚴 銀行人頭戶行情飆5倍達30萬！若遭查獲下場慘
【記者林巧雁／台北報導】人頭戶有多值錢？因為銀行近年嚴守防洗錢政策，對新開帳戶嚴加把關，不隨便開新戶，因此人頭戶價值也水漲船高，市場上價碼甚至從4~5萬喊價到20~30萬元。金管會統計全體金融機構截至今年第1季底共有7萬232戶警示帳戶，季增8.6%。
詐騙集團太囂張！人頭帳戶一本喊價40萬飆10倍
【財經中心／台北報導】金管會今日上午召集全體國銀總經理舉行業務會報，打詐成為討論重點，台北富邦銀行在會中更揭密，現在人頭帳戶的市場行情已叫價到一本新台幣40萬元。
獨家｜Line Bank扣款買加密貨幣 上線2周急喊卡！原因曝光
【記者林巧雁／台北報導】投資人向《壹蘋新聞網》爆料，Line Bank 今年5月17日上線提供MaiCoin虛擬貨幣代扣款服務，但上線僅兩周，6月1日宣布緊急中止扣款繳費等服務。外界好奇是否是因為金管會關切而下線？銀行局表示，沒有限制此服務，風險控管由業者自行評估，是業者想優化系統先下架。
高齡長者到銀行開戶質疑遭刁難 行員還開錯戶！
【記者林巧雁／台北報導】民眾李先生向《壹蘋新聞網》投訴，當他帶著家中90歲長輩到民營大型金控天母分行開戶，被遭到行員刁難，後來雖勉強開戶，又開成證券戶，非一般存款帳戶，分行完全沒來道歉，不願承認錯誤，態度讓他非常不滿。
金融業若捲入洗錢最高罰5千萬？ 金管會：不會修法重罰
【記者林巧雁／台北報導】檢調單位日前查到中信銀行兩名行員涉嫌與詐騙集團合作，中信金依規定需在1月13日之前向金管會遞交詳細報告。事實上，關於一般金融業若捲入洗錢疑慮，外界認為台灣涉嫌防洗錢的罰款最高5000萬過低，難有示警效果。不過金管會主委黃天牧今日表示，目前暫時不會修法提高罰則。
這檔權證2800倍成交 證期局：並未申報違約還在查是否為了逃稅
【記者林巧雁／台北報導】關於昨天「滬深2X凱基26購02」權證開盤出現280元天價成交100張，金額高達2800萬，被外界質疑可能是為了規避贈與稅。證期局今天表示，關於股票代號078230異常交易，交易所依照監視列為注意標的。
預防類似賈永婕失智母金錢糾紛 銀行將加強失智服務
【記者林巧雁／台北報導】賈永婕與弟弟控告舅舅到失智母親的銀行帳戶領錢、解約保單騙走2700萬而打官司中，為了防止類似爭議，未來銀行將加強服務失智的民眾。
首例銀行員淪詐騙共犯震驚業界 金融圈這樣看
【記者林巧雁／台北報導】中信銀驚爆行員淪陷成為詐騙集團幫兇洗錢，金融圈人士說，「類似這種弊案可能不是一個人可完成」，其實各銀行都有自己的內規，會發生弊案都是因為沒有落實內控機制。銀行高階主管認為，若真的違反防洗錢，應該要提高罰金，才會讓金融業者有感覺。
全台海外跨境匯款最低價188元 匯到哪個國家就抽當地來回機票
【記者林巧雁／台北報導】遠銀今天推出全新跨境匯款服務「全速匯」，明年1月4日起至3月底前手續費限時優惠價最低只要188元，全台最便宜，不到一般銀行匯款手續費1000~1200元2成，也是台灣首家利用萬事達卡Master Card全球跨境匯款系統的本國銀行。
中信女行員淪車手助詐騙！ 若涉洗錢屬實金管會最重罰5000萬
【記者林巧雁／台北報導】中國信託銀行昨晚突然遭到檢調搜索，公司聲明配合調查調查詐騙集團，消息傳出兩名中信員工涉案當車手，內神通外鬼將轉帳額度調高到2000萬、3000萬元。關於行員是否淪陷為詐騙集團？金管會銀行局回應：「內容不便說。尚待銀行一周內函報後續處理情形。」
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