中信銀1月5日已向金管會通報重大偶發事件，13日前必須向金管會提交詳細報告，根據銀行法，銀行員涉及協助詐騙集團洗錢屬實，最高可處台幣5000萬元罰鍰。
金管會官員表示，發生重大偶發事件必須立即通報，並於重大事件次日起7個營業日函報詳細資料，包含調查內容、處理方式、改善措施或後續處理情形等。
檢調在嘉義逮捕多名詐團成員，還解救了6名被囚禁的「豬仔」，檢警懷疑中信行員疑似私下替特定詐團設定大額帳戶轉帳。不具名的金融圈主管說，中信銀恐怕在洗錢防制的內控上失靈，沒有做好防洗錢的規範，未來懲處恐怕金額也不低。
銀行主管說，一般銀行網路轉帳的個人戶限額是200萬，有的銀行是300萬，公司戶可以調整約定額度，若到臨櫃匯款沒有受限，但匯款超過50萬元都會關心匯款用途。
金融圈人士點出，重點是銀行對於這麼多小額資金匯入特定帳戶資金來源是否不明？之後又大筆匯出匯給誰？是付貨款還是給個人？個人贈與額度也才244萬？匯款是否關懷提問？這到底是個人戶還是公司戶？負責人的身分職業是什麼？匯款用途是什麼？開戶的客戶是誰?是否是本人?
桃園地方檢察署昨指揮台北市政府警察局刑事警察大隊到中信銀江翠分行、成功分行搜索及詢問行員。
中信金昨晚表示，此次搜索與公司營運無關，主要是配合檢調單位進行詐騙集團搜索調查，也對公司財務業務無影響，針對行員是否協助詐騙集團暫無回應。
更新:16:40
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