老婦落入詐欺陷阱 大溪警與行員聯手阻詐
...存提款。 警方也呼籲，民眾如接獲陌生來電要求操作金融帳戶或匯款，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專...
Google大動作宣布撤銷中華電信、行政院TLS信任憑證 科技立委說重話了
...有反洗錢問題，那就讓開戶變困難、轉帳金額變小就好！金融帳戶有防詐需求，那就不斷查核用戶身分擾民重填不...
桃園檢警破獲地面師詐欺集團！逮14人 今起訴各求處2至18年徒刑
...提、提解林姓地政士等14人，並查扣林、陳2名金主的金融帳戶共1,897萬2,706元及美金1萬4,5...
假投資網站詐財兼吸收人頭帳戶！上百人受害 嘉檢傳喚8人到案主嫌收押
...被害人，則改以募資、洗金流協助貸款，誘使被害人提供金融帳戶，並依詐團指示轉帳，使得被害人不僅遭受金錢...
台美警方聯手破獲跨國詐欺洗錢集團 百萬名錶、鑽戒成漂白新工具
...提黃嫌等5人到案，查扣加密貨幣、助記詞、現金、涉案金融帳戶、手機、車輛及電腦等贓證物。 全案經承辦...
台美協力破獲跨國詐騙集團 台中檢察官赴美詢問共犯創先例
...不知情的友人護照，在美國境內的銀行機構開立數家公司金融帳戶，再由詐欺集團以感情詐騙 （即「殺豬盤」p...
扯！婦人錢匯「聯合國」幫友人兒子逃離敘利亞內戰 北投女警霸氣攔阻
...警惕，避免相信來自陌生人的金融消息。並應保管好自身金融帳戶、存摺等，如遇可疑情況應立即報警，以防成為...
檢銀併肩打詐 士檢與中信銀簽屬「可疑金融帳戶通報機制」備忘錄
士檢與中信銀指出，「可疑金融帳戶通報機制」是金融業於防詐第一線，當銀行發現可疑帳戶時，主動通報檢調單...
中國信託、台中地檢簽署合作備忘錄！ 協力打擊詐騙犯罪、阻金流
中信銀行副董事長詹庭禎指出，「可疑金融帳戶通報機制」已與士林、台北、新北、橋頭等地檢署合作，建立北、...
學生妹網戀相約北車卻遇「黑社會」 警到場揭詐騙手法讓她夢醒
...等不到對方，卻收到來自「黑社會」的訊息，要求她提供金融帳戶，捷運警方接到女學生求助報案，安撫她情緒後...
報稅懶人包來了！申報時間、扣除額、退稅方式整理
...導致稅負增加或退稅縮水。 第七，退稅方式包含存入金融帳戶、憑單退現或轉帳至郵局帳戶，建議民眾選擇「...
前扶輪社社長搞詐騙被羈押！「柚子幣」當幌子 南部狂吸金僅1％受害人出面
...錄，初步統計投資人數超過2100人，詐騙集團成員的金融帳戶已被警示凍結，且進出金額有3000至400...
遊藝場老闆聘電腦高手秘設「這東西」 詐團幫兇！警破機房畫面曝光
...政府主管機關核准之網站或APP且資金往來只要具私人金融帳戶或由理財專員到府收款均是詐騙，務必提高警覺...
宣導有用！女嚇接假警察電話 第一時間「求真」成功退詐
...領用違法藥品，要求配合辦案、製作線上筆錄及提供警方金融帳戶進行監管，過程中還詢問蔡女名下有多少銀行帳...
國泰世華、橋頭地檢署簽反詐MOU 「聯盟盾專案」及早阻詐
...地檢署跨領域合作，以利更精準地識別與管理潛在的非法金融帳戶。 [熱門新聞：上市公司Q1總營收10....
桃園2男女提供銀行帳戶給詐團行騙！下場曝光 騙多少就得還多少
...償胡男423萬元。 另一名卓姓女子可預見提供個人金融帳戶予他人使用，可能因此供不法之犯罪集團利用以...
四海幫「會計高手」勾結詐團 37家人頭公司洗錢25億元
...具有會計專業，指揮員工擔任人頭公司負責人及申辦公司金融帳戶，再派遣員工前往金融機構提領詐欺集團匯入的...
陳政谷、林明佐交保仍有變數 台中高分院二度撤銷發回更裁
...察官聲請沒收犯罪所得438億餘元，並記載本案已扣押金融帳戶存款及不動產合計41億餘元。可見九州集團的...
竹聯幫弘仁會涉投資詐騙 80人兼職被騙逾5500萬 北中南7機房全被警抄光
丁男等人還會將詐取到的金融帳戶「分給」其他詐騙集團使用，再從中收取佣金，檢警去年在南市、竹市發動第一...
網售周杰倫、張惠妹演唱會票是假的！詐騙黃牛落網 近30人被騙走逾50萬
...高級飯店、購買高價 3C 產品等，並使用「金主」的金融帳戶當作詐欺收款帳戶，藉此詐騙22名被害人，造...
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