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豪宅設水房洗錢逾80億 姊弟檔狠噱1.3億買車買房 被逮互推對方遭起訴

豪宅設水房洗錢逾80億 姊弟檔狠噱1.3億買車買房 被逮互推對方遭起訴

【記者莊曜聰/高雄報導】39歲楊姓女子曾被派到馬來西亞主持洗錢機房,後來她回到台灣,竟重操舊業又把親弟弟拉進來「一起做」,選在高市鳳山區高級豪宅區開設水房,專幫境外博奕網站洗錢,2年時間經手超過80億元,從中獲利1億3000多萬,警方循線破獲此集團,姊弟2人還互推對方是「幕後黑手」,檢方偵查終結,依組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴楊姓姊弟及幹部等共12人。

陳梅慧報告奏功!破獲竹聯幫柬埔寨詐騙園區 5個月詐220人削1.5億

陳梅慧報告奏功!破獲竹聯幫柬埔寨詐騙園區 5個月詐220人削1.5億

【記者鮮明/台中報導】曾協助檢警偵辦多起金流犯罪的虛擬貨幣分析師陳梅慧,去年12月因洩密案與刑事局偵查員謝姓男友被台中地檢署傳喚,陳女回程時不幸在國道發生車禍身亡,引起社會矚目。刑事局電信偵查大隊最近根據謝員及陳女提供的虛擬貨幣幣流分析報告,查獲柬埔寨詐騙園區陳姓金主等4人,查扣118萬泰達幣、房產等上億元財物。陳男是竹聯幫弘仁會幹部,初步清查5個月共騙了220人、得手1.5億元。

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