檢警查出，負責人施啟仁是CoinW(幣贏)台灣區負責人，而CoinW是未通過金管會法遵聲明或洗錢防制登記的境外虛擬資產交易所，他涉嫌以1920萬元USDT收購幣想公司，藉此取得有金管會法尊聲明及洗錢防制登記的護身符後，對外宣稱「全國唯一金管會授權」，營造合法假象，再由業務對外招募加盟股東開設分店，除販售USTD，還提供虛擬貨幣與台幣交換、虛擬資產轉移等服務，施男除收取100萬至數百萬元不等加盟今外，還要加盟主再繳50至100萬元營運保證金，短短1年多時間，全台就迅速擴增405家門市，金流全由施男等人操控。
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起訴指出，詐團先在臉書等各社群、交友平台刊登「投資」廣告，等被害人上鉤後，就讓被害人在KYC（客戶驗證）順利過關，被害人若拿現金購幣，就被要求到幣想將USDT轉入指定錢包後層層轉移出去，也就是被害人將現金投入「入金機」後，再轉匯到王姓男子掌控的百大公司帳戶，然後換成美元回購USDT，最後流到CoinW錢包，再轉入被隱匿的錢包後，製造幣流斷點，增加警方查緝的困難度。
士檢主任檢察官羅韋淵與專案小組統計，施啟仁主導的幣想公司與詐團自2024年1月起至今年4月被查緝止，被害人達1539人，詐騙金額高達12億7594萬元，洗錢金額高達23億餘元，不僅是國內規模最大的虛擬幣詐騙案，士檢指揮辦案的單位也是史上最多，包括刑事局、屏東市刑大、桃園八德分局、台南三分局、台中市刑大、基隆市刑大、三分局、北市松山、大同、中山等分局、新竹市刑大、高雄左營分局及新北中和分局等。
起訴指出，檢警查出施啟仁等14被告各司其職，施啟仁主導收購幣想，對外接洽加盟與盤口，並引進詐團，楊姓男子則為CoinW亞太區商務總監，負責開發與詐團談判，並管理「盤口」的客戶，王姓男子則操盤金流，獨自成立百大公司，專責現金結匯、購買USDT並分配到各門市。
至於施啟仁的妻子林女則是CoinW亞太行銷總監，負責在台推廣CoinW，其餘黃姓、許姓、李姓男子等人則負責CoinW商務開發，招攬KOL與代理，還有陳姓男子擔任產品經理，負責網站維護與客服，另名陳姓被告為小編，經營臉書、IG、LINE群組等社群。
施啟仁旗下的羅姓被告負責基隆仁一店、台北信義店則由蘇男擔任店長，他們都直接向受害人收現金換幣，葉姓女子則掛名幣想法遵長，蔡男則為風控主管。此外，檢方還查到施啟仁也被詐騙，古姓男子被查出假藉協助通過洗防登記，訛詐施啟仁等人300萬元，也一併被起訴。
檢方偵辦期間，施啟仁堅決否認涉詐，他辯稱只是收購幣想公司並積極經營加盟，資金是借來的。楊男、王男也承認CoinW與幣想公司只是商務與金流合作，其他被告也自稱是員工，執行公司指派任務，不知是詐團。古男則認為300萬元是顧問費，均不認罪。
檢警今年4月指揮刑事局等全國13個警方轄區單位搜索48處，除扣得64萬餘顆USDT、比特幣0.0356顆、1520顆TRX，折合約2000萬元，還扣到現金6049萬元、法拉利Roma與瑪莎拉蒂各1輛，公司帳戶存款1240萬元，共約1億1318萬元，全部聲請法院宣告沒收或追徵價額。
檢方今公告全案偵查終結，依加重詐欺、洗錢、組織及未登記提供虛擬資產服務等罪起訴施啟仁等14人，痛批施男矢口否認，態度惡劣，對施男求刑25年，楊、王因自白且繳回犯罪所得，得依法減刑；其餘員工與加盟主則建議從輕量刑或緩刑；古男則涉詐欺，建請法院判刑5月。
